En Resumen
- El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, ha sido acusado de soborno por parte de los fiscales estadounidenses.
- Anteriormente, Bankman-Fried había sido acusado de ocho cargos relacionados con fraude y lavado de dinero.
- La nueva acusación alega que Bankman-Fried sobornó a funcionarios del gobierno chino para descongelar activos por valor de 1.000 millones de dólares en cuentas de operaciones de Alameda Research.
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El ex CEO y fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, ha sido acusado de un cargo adicional de soborno, de acuerdo con una nueva acusación presentada el martes.
Una acusación sustitutiva incluye cargos adicionales presentados contra un acusado después de la acusación original. En este caso, un gran jurado federal acusó en diciembre a Bankman-Fried de ocho cargos de conspiración, fraude electrónico a clientes y prestamistas, fraude de valores y materias primas, lavado de dinero e infracciones de la financiación de campañas.
Se presentó una solicitud sellada el 9 de diciembre y se retiró el sello el 13 de diciembre.
La solicitud más reciente no incluye una acusación de soborno según la cual Bankman-Fried dirigió 40 millones de dólares en criptomonedas a "uno o más funcionarios del gobierno chino con el fin de influir" en ellos para que descongelaran cuentas propiedad de la empresa de operaciones hermana de FTX, Alameda Research.
Los fiscales estadounidenses alegan que, a principios de 2021, Bankman-Fried sobornó a funcionarios del gobierno chino para que descongelaran activos por valor de 1.000 millones de dólares en cuentas de operaciones de Alameda Research en "dos de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas de China". La solicitud judicial dice que los fondos se congelaron como parte de una investigación sobre "una determinada contraparte de operaciones de Alameda", pero no nombra las plataformas de intercambio ni la empresa investigada.
Antes de recurrir al soborno, Bankman-Fried pasó meses intentando acceder a los fondos, escribe el fiscal del distrito sur de Nueva York, Damian Williams. Contrató abogados para presionar al gobierno, pidió a las plataformas de intercambio que descongelaran los fondos y abrió nuevas cuentas de operaciones con nombres falsos.
No funcionó. En noviembre de 2021, Bankman-Fried "hizo que se transfiriera un pago de soborno de criptomoneda por un valor aproximado de 40 millones de dólares desde la cuenta principal de operaciones de Alameda a una wallet privada de criptomoneda", de acuerdo con los documentos judiciales.
Más o menos al mismo tiempo, las cuentas de intercambio de criptomonedas de Alameda se descongelaron y la empresa de operaciones envió decenas de millones más en activos de criptomonedas "para completar el soborno."
Cargos de Bankman-Fried
Los cargos anteriores contra el fundador de FTX incluyen fraude electrónico, fraude de valores, conspiración para cometer fraude bancario y fraude a la Comisión Electoral Federal.
En los cargos relacionados con la Comisión Electoral Federal, los fiscales alegan que Bankman-Fried y otros "defraudaron y defraudaron a los Estados Unidos, y a una agencia de los mismos, impidiendo, obstruyendo y anulando las funciones legales de un departamento y una agencia de los Estados Unidos por medios engañosos y deshonestos".
La acusación se refiere específicamente a un supuesto engaño a la capacidad de la Comisión Federal de Elecciones para "administrar la ley federal relativa a las restricciones de fuente y cantidad en las elecciones federales, incluidas las prohibiciones aplicables a las contribuciones corporativas y a las contribuciones de conducto", de acuerdo con la acusación.
La acusación sustitutiva de hoy se produce apenas un mes después de que los fiscales imputaran a Bankman-Fried cuatro cargos adicionales tras la detención del ex CEO en diciembre del año pasado.
Bankman-Fried se enfrenta ahora a un total de 13 cargos penales en relación con el dramático colapso de la plataforma de intercambio de criptomonedas antes dominante FTX.