Tips

  • Condenan a una pareja por lavar más de 100.000 dólares de ventas usando Bitcoin y la dark web
  • Una empresa sin licencia fabricaba aceite de hachís y otros productos de marihuana

El Departamento de Justicia anunció ayer la condena de un padre y un hijo de Monroe, Washington, a cinco años de prisión tras ser acusados de operar presuntamente un negocio ilegal de marihuana y de utilizar Bitcoin para lavar dinero.

El Departamento de Justicia acusó a la pareja tras una investigación realizada por el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración para el Control de Drogas en 2020.

Kenneth Warren Rhule, de 28 años, fue condenado a cinco años por presunto lavado de dinero y conspiración para fabricar y distribuir marihuana. Su padre, Kenneth John Rule, de 47 años, fue condenado a cinco años de prisión por conspiración para fabricar y distribuir marihuana.

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De acuerdo con el Departamento de Justicia, Kenneth Warren Rhule aceptó cambiar Bitcoin por dinero en efectivo, llegando a ofrecer asesoramiento sobre el uso de la moneda digital para ocultar fondos. Rhule cambió 142.000 dólares de Bitcoin por dinero en efectivo con agentes que se hacían pasar por traficantes de personas que querían lavar dinero.

En el momento de su detención, el 11 de marzo de 2020, el Bitcoin cotizaba a 7.950,81 dólares por moneda, según CoinMarketCap.

Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia dice que la pareja operaba un negocio de productos sin licencia utilizando dinero en efectivo y criptomonedas para vender a los clientes en todo el país. El Departamento de Justicia dice que la operación recaudó más de 13 millones de dólares con un beneficio neto de 2,5 millones de dólares.

"Esta pareja no solo produjo y distribuyó productos de marihuana en la web oscura, violando el esquema regulatorio del estado, sino que también lavaron ilegalmente inmensas cantidades de Bitcoin que su empresa ganó", dijo el fiscal federal Nick Brown. "Cuando las fuerzas del orden se trasladaron, había más de una docena de armas de fuego—algunas cargadas y listas para ser utilizadas para proteger su comercio de drogas".

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El uso de Bitcoin en la delincuencia sigue siendo para los reguladores una vara para frenar la adopción generalizada de la moneda digital.

El mes pasado, Jeremy Spence, un operador de criptomonedas de 25 años de Rhode Island conocido como "Coin Signals" en las redes sociales, fue condenado a 42 meses de prisión por dirigir lo que el Departamento de Justicia denominó un esquema de inversión en criptomonedas "tipo Ponzi".

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