Stefan He Qin, ciudadano australiano de veinticuatro años, ha sido condenado a noventa meses de prisión y a una multa de casi $55 millones por haber estafado cerca de $114 millones a más de un centenar de personas.
Qin creó un fondo de cobertura en su primer año de universidad llamado Virgil Sigma Fund Ltd, en 2017. El fondo prometía a los inversionistas rendimientos del 500% a través de un algoritmo que Qin llamaba "Tenjin", que afirmaba explotar las oportunidades de arbitraje comprando y vendiendo criptomonedas en diferentes plataformas.
En un año, Virgil había conseguido $23,5 millones de dólares en activos gestionados, lo que le valió un perfil en el Wall Street Journal. En 2020, esa cifra había aumentado a $90 millones de dólares.
En febrero de 2020, Qin había puesto en marcha un segundo fondo de cobertura fraudulento: VQR, que reunía alrededor de $24 millones de dólares en activos bajo gestión.
Caída en picado
Qin no tardó en perder el control de su fraude. Utilizó el capital de los inversionistas robado a Virgil Sigma para alquilar un penthouse en la ciudad de Nueva York y financiar un estilo de vida lujoso. Comenzó a invertir importantes cantidades de dinero robado en inversiones ilíquidas fuera del mercado de las criptomonedas.
También utilizó los fondos de Virgil para derrochar en varias ofertas iniciales de monedas que no tenían nada que ver con la estrategia de arbitraje que había pregonado.
Todo se vino abajo en diciembre de 2020. Cuando empezaron a llover las solicitudes de reembolso de los inversionistas de Virgil, Qin le dijo a su operador principal en VQR que empacara sus posiciones de negociación para que pudiera utilizar los fondos para satisfacer las demandas de los clientes de Virgil.
Qin regresó a Estados Unidos y se entregó a las autoridades en febrero de este año. Se enfrentaba a 20 años de prisión, pero gracias a su historial limpio y a su regreso voluntario para ser juzgado, sólo cumplirá siete años y medio.
Las estafas de esta naturaleza no son raras en las criptomonedas. Muchos estafadores atraen a sus víctimas con el cebo de sofisticados algoritmos de negociación y la promesa de grandes rendimientos.
En julio de este año, el dúo madre-hijo Joy y Brent Kovar se enfrentó a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. después de estafar a 277 inversionistas por $12 millones de dólares prometiendo rendimientos anuales fijos del 20-30% a través de una "supercomputadora".
Hay sabiduría en el viejo adagio: "Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea".