Trader Gana $100.000 en Segundos con Venta de Tokens en Binance

Un trader de criptomonedas no identificado obtuvo más de 100.000 dólares de ganancia tras comprar un tokens solo unos minutos antes de que se listara en la plataforma de intercambio de criptomonedas dominante Binance, de acuerdo con el análisis realizado por Lookonchain.

El trader compró tokens de Gains Network (GNS) por valor de 208.335 dólares tan solo 30 minutos antes de que Binance listara el token en su plataforma de intercambio global. GNS se disparó en torno a un 51% justo después de la cotización—pasando de 7,92 a 12,01 dólares. A continuación, el trader liquidó su posición en GNS, obteniendo 106.747 dólares en ganancias en menos de una hora.

Lookonchain se refirió a la operación excepcionalmente oportuna, quizás con descaro, como "dinero inteligente". Sin embargo, si las tendencias recientes indican algo, es posible que la inteligencia no tenga nada que ver.

En el último año, varias de las principales plataformas de criptomonedas han sido objeto de escrutinio por supuestos—y en algunos casos, confirmados—casos de "front-running": la práctica de traders que, armados con información privilegiada, apuntalan grandes posiciones de tokens cuyo valor es casi seguro que aumentará y, en este caso, por una codiciada cotización en una plataforma de intercambio de criptomonedas centralizada.

A principios de este mes, Ishan Wahi, un ex gerente de producto de Coinbase, se declaró culpable de participar en un esquema de operaciones con información privilegiada que le reportó 1,1 millones de dólares en ganancias. El caso fue descrito por los fiscales federales como el primer caso de uso de información privilegiada relacionado con criptomonedas.

Cuando se anunciaron por primera vez los cargos contra Wahi en julio, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, condenó las acciones del empleado de Coinbase.

"Con criptomonedas o sin ellas, reguladas o no, las operaciones con información privilegiada y el front running deberían ser delitos penales en cualquier país", dijo Zhao.

Pero puede que la misma Binance no sea inmune a tales prácticas.

A finales del mes pasado, Conor Grogan, jefe de producto de Coinbase, denunció numerosos casos en el último año y medio de wallets afiliadas que recogían tokens momentos antes de ser listadas en Binance, y obtenían millones de dólares en ganancias en el proceso. En esas acusaciones, y en una historia relacionada publicada por The Wall Street Journal, se identificaba la misma dirección de wallets que se benefició de la cotización actual de GNS.

En otras palabras, quienquiera que haya ejecutado la operación cuestionable de hoy lo hizo con su wallets ya a la vista del público, lo que indica la realidad de lo difícil que puede ser detener tales hazañas, si de hecho se basan en el conocimiento de información privilegiada.

Binance afirma que instituye una política de gobernanza propia para evitar que los empleados realicen operaciones en periodos cortos. Pero Wahi, de Coinbase, por ejemplo, pasó información privilegiada sobre tokens que pronto cotizarían en bolsa a su hermano y a un amigo, una práctica que técnicamente no está prohibida por las políticas internas de Binance.

Binance no respondió a la petición de Decrypt de comentar el asunto.

A diferencia de Coinbase, que tiene su oficina central en Estados Unidos, muchas plataformas de intercambio de criptomonedas, incluida Binance, llevan a cabo la mayor parte de su negocio global fuera de la jurisdicción de los reguladores estadounidenses.