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Fideicomisario de EE.UU. Andrew Vara ha emitido objeciones a varias citaciones dirigidas al fundador de FTX Sam Bankman-Fried y su círculo íntimo, incluyendo a su familia y varios de los antiguos altos cargos de la colapsada plataforma de intercambio de criptomonedas.
Una citación es una orden de un organismo gubernamental, normalmente un tribunal, para que una persona asista a una audiencia o aporte pruebas.
El Programa de Fideicomisarios de los Estados Unidos es un componente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que tiene la responsabilidad de supervisar la administración de los casos de bancarrota y los fideicomisarios privados.
Vara, que ha estado trabajando en los complejos procedimientos de bancarrota del Capítulo 11 de FTX, dijo que se oponía a las citaciones "en la medida en que autorizarían a los Deudores o al Comité a duplicar los esfuerzos de investigación de un examinador si se nombra uno."
La solicitud citó la jurisprudencia que dice que el "tribunal de bancarrota tiene la obligación de evitar gastos innecesarios en la administración de un patrimonio."
El nombramiento de un examinador independiente, que tiene poderes de investigación de gran alcance más allá de lo que implica un procedimiento civil normal, es una medida costosa que se utiliza generalmente en el caso de bancarrotas complejas y de alto perfil, como la del trader petrolero Enron a principios de la década de 2000 y la de Lehman Brothers en 2008.
El examinador utilizado en el caso de fraude de Enron a principios de la década de 2000, R. Neal Batson, habría acumulado 90 millones de dólares en honorarios.
En la solicitud, Vara dijo que "respetuosamente solicita que si el Tribunal ordena el nombramiento de un examinador, entonces el Tribunal establecer el alcance de la Norma 2004 alivio contemporáneamente con el alcance de la investigación del examinador."
La Regla 2004 es el mecanismo básico que obliga a acudir a las citaciones de bancarrota en la legislación estadounidense.
En este contexto, contemporáneamente, significa "simultáneamente con otra cosa", lo que probablemente significaría que la información se compartiría entre las dos investigaciones simultáneas casi en tiempo real, evitando el derroche en costes legales innecesarios y duplicar del trabajo.
¿Un examinador independiente para FTX?
Aunque todavía no se ha confirmado, la bancarrota de FTX podría contar pronto con un examinador independiente.
Un coro cada vez mayor de los reguladores quiere un examinador independiente designado para revisar los estados financieros en el procedimiento de bancarrota FTX.
Entre ellos figuran autoridades de Texas, así como de Alaska; Arkansas; California; Florida; Hawai; Idaho; Illinois; Kentucky; Maine, Maryland, New Hampshire, New Jersey, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee y D.C.