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El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles que la agencia había presentado cargos contra nueve individuos por operar dos esquemas Ponzi de criptomonedas, IcomTech y Forcount, también conocido como Weltsys.
"Con estas dos acusaciones, esta oficina está enviando un mensaje a todos los estafadores de criptodivisas: Vamos a por ustedes", dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado. "Robar es robar, incluso cuando se viste con la jerga de las criptomonedas".
Según el Departamento de Justicia, IcomTech y Forcount eran supuestas empresas de minería y trading de criptomonedas que prometían a los inversores beneficios a cambio de comprar productos de inversión relacionados con las criptomonedas. Las víctimas invertían utilizando dinero en efectivo, cheques, transferencias bancarias y criptomoneda real.
U.S. Attorney announces fraud and money laundering charges against the founders and promoters of two cryptocurrency Ponzi schemeshttps://t.co/xyDjz0J4Q0
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 14, 2022
En la primera acusación, el DOJ acusó a David Carmona, Marco Ruiz Ochoa, Moisés Valdez, Juan Arellano, David Brend, y Gustavo Rodríguez de conspiración para cometer fraude electrónico por su participación en IcomTech. El esquema, dice la agencia, se extendió desde mediados de 2018 hasta finales de 2019.
En la segunda acusación, el DOJ acusó a Francisley Da Silva, Juan Tacuri y Antonia Pérez Hernández de lo mismo por su participación en Forcount, que dirigió un presunto esquema Ponzi desde mediados de 2017 hasta finales de 2021. Silva y Tacuri, también están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero.
"Los fundadores y promotores de cada esquema prometieron falsamente a sus respectivas víctimas, entre otras cosas, que las ganancias del comercio y la minería de criptomonedas de las compañías darían como resultado rendimientos diarios garantizados en las inversiones de las víctimas y duplicarían esas inversiones en seis meses", dijo la agencia.
Los fiscales alegan que ninguna de las empresas estaba realmente comerciando o minando criptodivisas. Utilizaban los fondos de las víctimas para pagar a otras víctimas, promocionar el esquema global con "fastuosas" presentaciones en exposiciones para atraer a nuevas víctimas y enriquecerse.
El Departamento de Justicia afirma que los promotores de las estafas afirmaban que estos tokens, conocidos como "Icoms" y "Mindexcoin", acabarían valiendo una cantidad significativa de dinero. En realidad, dice la agencia, carecían esencialmente de valor, lo que provocó pérdidas financieras a las víctimas.
"Aunque las víctimas vieron cómo se acumulaban 'ganancias' en los respectivos portales en línea de los esquemas, la mayoría de las víctimas no pudieron retirar ninguna de estas supuestas ganancias y, en última instancia, perdieron la totalidad de sus inversiones", dijeron los fiscales. "Por el contrario, los promotores de IcomTech y Forcount desviaron, en algunos casos, cientos de miles de dólares de los fondos de las víctimas, que retiraron en efectivo, gastaron en gastos promocionales de los esquemas y utilizaron para gastos personales como artículos de lujo y bienes raíces."
El caso está siendo manejado por la Unidad de Lavado de Dinero y Empresas Criminales Transnacionales del Departamento de Justicia.
"El entusiasmo en torno a las criptomonedas y el potencial de obtener enormes beneficios atrajo a posibles inversores a los presuntos esquemas dirigidos por los individuos acusados hoy", dijo el agente especial de Seguridad Nacional Ivan J. Arvelo. "Con ropa y coches de alta gama, estos individuos supuestamente presentaron una vida de lujo a los inversores potenciales, pero en lugar de una oportunidad de inversión lucrativa, las víctimas fueron desplumadas de sus ahorros y se quedaron sin nada que mostrar."