El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha anunciado hoy que Michael Stollery, CEO de Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), se ha declarado culpable por su participación en una trama que permitió obtener 21 millones de dólares a través de una oferta inicial de monedas (ICO) fraudulenta.
Según el Departamento de Justicia, Stollery llamó al esquema una "oportunidad de inversión en criptomoneda", atrayendo a los inversores a comprar el token BAR de la firma a través de una serie de declaraciones falsas y engañosas.
El DOJ también dice que Stollery no registró la oferta de TBIS, como se requiere.
"Stollery no registró la ICO con respecto a la oferta de inversión en criptomonedas de TBIS con la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC), ni tenía una exención válida de los requisitos de registro de la SEC", escribió el DOJ.
En su propia denuncia de 2018, la SEC dijo que el esquema de Stollery logró recaudar hasta 21 millones de dólares en Ether, Bitcoin y dinero en efectivo de docenas de inversores ubicados en al menos 18 estados y en el extranjero.
Demanda Contra Yuga Labs Podría Calificar los NFT del Bored Ape Yacht Club Como Valores
El mes pasado, Yuga Labs, la empresa de 4.000 millones de dólares que está detrás de la popular colección de NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC), fue noticia por demandar a un destacado artista por infracción de marca. Ahora, la empresa podría encontrarse en el otro lado del tribunal. El bufete de abogados Scott+Scott está organizando una demanda colectiva contra Yuga Labs, según ha anunciado la empresa a finales de esta semana. La demanda alegará que Yuga promocionó falsamente las NFT de Bored Ape...
Stollery se declaró culpable de un cargo de fraude de valores. Además de ejecutar una ICO no registrada, la agencia dice que Stollery admitió haber utilizado los fondos de los inversores para pagar las facturas de las tarjetas de crédito y las facturas de su condominio en Hawai.
La agencia dice que Stollery admitió haber exagerado la rentabilidad potencial del token, falsificando aspectos de los libros blancos de TBIS, plantando testimonios falsos de clientes y reclamando una relación con empresas prominentes y la Reserva Federal en el sitio web de la compañía.
Si es declarado culpable, Stollery podría enfrentarse a hasta 20 años de prisión. Su sentencia está prevista para el 18 de noviembre de 2022.
Los reguladores federales se han vuelto cada vez más activos en el espacio de las criptomonedas. La semana pasada, el Departamento de Justicia y la SEC presentaron cargos por separado contra Ishan Wahi, un ex gerente de proyectos de Coinbase, y otros dos por presunta información privilegiada.
