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L'ancienne direction de FTX aurait menti aux banques sur les mouvements suspects de l'argent des clients dès 2020, selon un nouveau rapport explosif du nouveau PDG de l'entreprise.
Malgré que le groupe FTX se présente comme «le fer de lance des efforts de protection des clients dans l'industrie de la crypto», il aurait intentionnellement mélangé les fonds des clients et de l'entreprise afin de pouvoir acheter des propriétés de luxe et effectuer des transactions spéculatives sur la société sœur Alameda Research, a déclaré John J. Ray III dans un dépôt de dossier judiciaire lundi.
Et lorsque les banques ont interrogé la direction de FTX sur les mouvements de fonds, «au lieu de dire la vérité à la banque - à savoir qu'elle avait non seulement l'intention, mais avait en fait utilisé le compte Alameda pour les transactions des clients de FTX.com depuis près d'un an - le groupe FTX a menti», a déclaré Ray.
FTX était une bourse d'actifs numériques populaire qui permettait aux gens d'acheter, de vendre et de parier sur des crypto-monnaies. Mais elle était tellement mal gérée de manière criminelle, selon les procureurs, qu'elle a fait faillite très rapidement et de manière inattendue en novembre 2022.
La direction de la bourse - précédemment qualifiée par Ray de «grossièrement inexpérimentée et peu sophistiquée» - aurait détourné 8,7 milliards de dollars de fonds de clients.
Sam Bankman-Fried, l'ancien patron et co-fondateur de FTX, un ancien trader de Jane Street et diplômé du MIT qui a séduit des politiciens et des célébrités, est maintenant confronté à 13 accusations criminelles après son arrestation l'année dernière.
Les accusations comprennent une conspiration en vue de commettre une fraude par fil, une conspiration en vue de frauder les États-Unis et de violer les lois sur le financement des campagnes électorales, ainsi que la corruption.
La semaine dernière, une nouvelle poursuite a été déposée alléguant que Bankman-Fried avait dépensé 700 millions de dollars pour essayer d'acheter de l'influence auprès de Michael Kives, un agent hollywoodien devenu investisseur et ancien assistant d'Hillary Clinton, qui est un «super-networker».
Ray, un avocat très expérimenté chargé de récupérer les investissements manquants des clients de FTX, a précédemment déclaré qu'il n'avait jamais vu un tel désordre, malgré sa gestion de la chute de la société énergétique Enron en 2001, l'un des plus grands effondrements d'entreprise de l'histoire.
Dans le rapport de lundi, il a ajouté que malgré les «défis» de retracer les fonds présumés détournés, son équipe a réussi à récupérer «environ 7 milliards de dollars d'actifs liquides» et qu'ils prévoient de réaliser des récupérations supplémentaires.