Samuel Reed, uno de los tres cofundadores de BitMEX, incluidos Arthur Hayes y Benjamin Delo, se ha declarado culpable de violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos.
El cofundador de BitMEX se declaró culpable de un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario, lo que significa que ahora se enfrenta a una sentencia máxima de cinco años de prisión.
"Samuel Reed se ha unido ahora a sus cofundadores, Arthur Hayes y Benjamin Delo, al admitir que hicieron que BitMEX cometiera violaciones criminales de las leyes contra el lavado de dinero que rigen a las instituciones financieras que operan en los Estados Unidos", dijo el fiscal estadounidense Damian Williams en un comunicado.
La noticia llega apenas unas semanas después de que Hayes y Delo también se declararan culpables de violaciones de la Ley de Secreto Bancario.
"Como refleja la declaración de culpabilidad de hoy, esta Oficina no permitirá que las plataformas de intercambio de criptomonedas operen como un sistema financiero en la sombra que permita a los actores criminales mover sus ganancias ilícitas sin ser detectados, e investigará y perseguirá enérgicamente a los operadores de dichas plataformas que deliberadamente burlen la ley estadounidense", dijo Williams.
Continúa la represión de BitMEX
La noticia de hoy se basa en un comunicado de prensa publicado en febrero por el Departamento de Justicia (DoJ), en el que se decía que Hayes y Delo no habían "establecido y mantenido intencionadamente un programa contra el lavado de dinero en BitMEX."
Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de hoy—que hace referencia a la acusación de Reed, a los expedientes judiciales y a las declaraciones realizadas ante el tribunal—Reed fue uno de los tres cofundadores durante una época en la que BitMEX tenía operaciones en Estados Unidos y prestaba servicio a miles de clientes estadounidenses.
Sin embargo, esto ocurrió "a pesar de las falsas declaraciones en contrario de la empresa", dijo el Departamento de Justicia.
"Reed provocó intencionadamente que BitMEX no estableciera ni mantuviera un programa de lucha contra el lavado de dinero, incluyendo un programa para verificar la identidad de los clientes de BitMEX", continúa el comunicado. Esto, a su vez, dio lugar a que BitMEX se convirtiera "en efecto, en una plataforma de lavado de dinero".
El DoJ también destacó que en mayo de 2018, Reed fue notificado de las acusaciones de que BitMEX estaba siendo utilizado para lavar los ingresos de un hack relacionado con la criptomoneda. Ni Reed—ni BitMEX—presentaron un informe de actividad sospechosa a partir de entonces.
Es más, Reed también "sabía que la supuesta retirada de BitMEX del mercado estadounidense en o alrededor de septiembre de 2015 era una farsa", añadió el DoJ.