Nuevo año, nueva estafa de criptomonedas desmantelada por las autoridades de España.

En una nota de prensa oficial la Guardia Civil de España reveló que había conseguido desmantelar una red ponzi multimillonaria que operaba con criptomonedas, arrestando a su máximo líder, un hombre oriundo de Portugal y de 45 años, del cual no divulgaron más detalles.

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En el marco de la operación “Bitdrop”, las autoridades españolas consiguieron aprehender en la ciudad de valencia, al autor intelectual y material de la plataforma ponzi. Las autoridades aseguran que es “uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas a nivel europeo.”

Según explican, el imputado había creado una plataforma de inversión en criptomonedas que prometía un retorno mínimo de un 2.5% semanal, que aumentaba a medida que la inversión de las víctimas fuera mayor. La operación había captado inversiones en toda europa, especialmente en España y Portugal.

El hombre detenido también había extendido sus operaciones a Luxemburgo y Suiza, consiguiendo cerca de dos millones y medio de euros en ganancias que las autoridades confiscaron. Entre los bienes bloqueados figuran cuentas bancarias, 13 vehículos de alta gama, equipos electrónicos y varias wallets físicas de criptomonedas.

España Aprieta el Puño Contra las Estafas de Criptomonedas

El problema de las estafas de criptomonedas ha sido la piedra en el zapato para la adopción global de estos tokens. Un informe de la empresa de inteligencia blockchain Chainalysis reveló que los ingresos por scams aumentaron un 81% con respecto al año anterior, y los tirones de alfombras representaron el 37% de todos los ingresos de estafas de criptomonedas, frente al 1% en 2020.

En general se toma como estafa un concepto amplio de tretas en las cuales se engaña a las víctimas para que inviertan en un proyecto. El tirón de alfombra —la estafa más común del 2021— consiste en un proyecto de apariencia legítima que cierra súbitamente tras conseguir una cantidad de dinero fuerte tras ganarse la credibilidad de sus inversionistas.

Otras estafas importantes son los esquemas Ponzi, donde se invita a un grupo de personas a invertir en una criptomoneda, plataforma, bot de trading etc; y los ingresos obtenidos son simplemente una redistribución del dinero aportado por los nuevos inversionistas. Cuando el flujo de nuevas personas cesa, el esquema colapsa, dejando a los nuevos inversores con pérdidas cuantiosas. El ejemplo más claro en el mundo de las criptomonedas es el caso de Bitconnect.

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En España, las estafas de criptomonedas son un tema recurrente en las preocupaciones de autoridades y expertos financieros.

La última aprehensión importante de las autoridades españolas se llevó a cabo a finales de noviembre cuando la Guardia Civil consiguió aprehender al hombre detrás de “HODLIFE, The Unicorn Token,” una plataforma de estafa de criptomonedas que había conseguido amasar más de medio millón de euros a “más de un millar de afectados” según información de la propia guardia civil. El mismo creador de HODLIFE —un lituano de 29 años identificado por las autoridades como A.T— había conseguido amasar 600.000 euros adicionales a través de esquemas fraudulentos anteriores.

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