QuadrigaCX colapsó por ser un fraude y operar como esquema Ponzi, dicen las autoridades

La Comisión de Valores de Ontario ha hecho público hoy un informe sobre QuadrigaCX que concluye lo que muchos han sospechado desde hace tiempo: la desaparecida plataforma canadiense era una empresa fraudulenta.

"La caída de la plataforma de comercio de criptomonedas QuadrigaCX resultó de un fraude cometido por el cofundador y director general de Quadriga, Gerald Cotten", se afirma en el informe. La bolsa "operaba como un esquema Ponzi", acusó la OSC.

"En sus últimos meses, Quadriga casi no tenía activos y estaba operando como una puerta giratoria - los depósitos de nuevos clientes se redirigían inmediatamente para financiar los retiros de otros clientes", dijo.

A principios del año pasado, QuadrigaCX se vio envuelta en una controversia tras la muerte de su director general en circunstancias misteriosas. Después de la prematura muerte de Gerald Cotten, la plataforma emitió un aviso a sus usuarios de que Cotten se había llevado las contraseñas de la cartera de la bolsa a la tumba, dejando a QuadrigaCX con una insolvencia de 215 millones de dólares.

Si esa notificación tenía por objeto mitigar las sospechas y dar a sus usuarios una explicación satisfactoria, no funcionó. Una y otra vez los procedimientos judiciales, los informes de los medios de comunicación y las pesquisas de los detectives aficionados fueron pintando lentamente el cuadro de una probable estafa.

Ahora, el regulador de valores canadiense ha corroborado lo que muchos creían que estaba ocurriendo entre bastidores; principalmente, que Cotten creó múltiples alias comerciales para falsificar el volumen de QuadrigaCX, comerciar con otros usuarios utilizando fondos que no existían y luego retirar esos fondos para comerciar en otras bolsas o cobrarlos.

También era un pésimo comerciante, según el informe de la OSC. La Comisión estimó que perdió aproximadamente 28 millones de dólares en intercambios externos. Otros 115 millones de dólares de los ingresos de la empresa fueron manipulados por Cotten, ya que acreditó varios alias de cuentas con saldos falsos para comerciar con los usuarios en la plataforma y extraer los fondos reales que habían depositado. En cuanto al resto, Cotten se embolsó 2 millones de dólares para sus propios gastos de lujo, mientras que otros 46 millones de dólares han sido incautados en procedimientos judiciales y otros 23-24 millones de dólares están sin contabilizar, dijo la Comisión.

Cotten estaba fingiendo entre el 75% y el 100% del volumen de QuadrigaCX en 2014, su primer año completo de funcionamiento. Esta práctica continuó mientras Cotten tomaba los fondos que robaba de estas operaciones y los veía (o los perdía) en otras bolsas.

El fondo del mercado bajista de 2018 aceleró la desaparición de la bolsa, concluyó el informe, ya que los bajos precios que Bitcoin mantuvo en este tiempo (junto con una ráfaga de retiradas a medida que los cautelosos titulares se movían para vender) pusieron presión en las ya podridas finanzas de la bolsa.

Por el lado positivo, el informe de la Comisión se aseguró de separar a QuadrigaCX del resto del mercado de criptomonedas. "La mala conducta descubierta en relación con Quadriga se limita a Quadriga", dijo el regulador de Ontario, "y no debe entenderse como aplicable a la industria de las criptomonedas en su conjunto".