El CEO de Coinninja.com, Larry Harmon, fue detenido por las autoridades de los Estados Unidos por cargos que lo involucran presuntamente en un esquema de lavado de dinero a través de herramientas de anonimidad de tokens y transacciones en varios mercados de la darknet.
Coin Ninja es conocida por desarrollar Dropbit, una wallet de Bitcoin compatible con Lightning Network. La walletadquirió popularidad por hacer posible la transferencia de monedas entre personas conociendo su usuario de Twitter sin necesidad de manejar las típicas “invoices”.
Además de enfrentarse a cargos de lavado de dinero, la fiscalía acusa a Harmon de operar un negocio de transmisión de dinero sin la debida licencia, así como de haber efectivamente brindado esos servicios sin el permiso correspondiente.
La FinCEN —o Financial Crimes Enforcement Network— es una agencia adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que se encarga de prevenir fraudes y delitos financieros, blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y delitos corporativos.
De acuerdo con el libelo introducido por la fiscalía, las autoridades norteamericanas explican que “en Abril de 2014, Harmon fue propietario y operó un motor de búsqueda de la darknet llamado Grams” explican posteriormente que “en o cerca de julio de 2014, Harmon posteó en línea que pensaba que la Darknet principalmente vendía drogas e ítems ilegales”
Así mismo explican que durante ese año, el CEO de Coin Ninja operó un “negocio de transmisión y lavado de dinero llamado Helix” el cual permitía a los usuarios mezclar sus bitcoins para que no pudieran ser rastreados al origen de una determinada transacción.
La presunción de buena fe podría no aplicarse debido a las mismas acciones de Harmon. La fiscalía explica que “Helix fue promocionada a los clientes de la Darknet como una forma de esconder las transacciones de las fuerzas gubernamentales”. Explican que en junio, el mismo Harmon promocionó Helix como una forma de “limpiar” los bitcoins, al darle a usuarios tokens que nunca se habían usado en la darknet.
Los fiscales estiman que Harmon está involucrado en el lavado de 354.468 Bitcoins o aproximadamente 311 millones de dólares. Junto con la acusación le negaron una medida de libertad bajo fianza por considerar que existía un fuerte riesgo de fuga.