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El influencer neoyorquino de Instagram Jebara Igbara -que se hacía llamar Jay Mazini- se ha declarado culpable de una serie de delitos, entre ellos el robo de 2,5 millones de dólares en Bitcoin a sus seguidores.
Al parecer, Igbara publicó en su cuenta de Instagram y en otras redes sociales que estaba dispuesto a pagar precios superiores a los del mercado por varias criptodivisas, normalmente entre un 3,5% y un 5% por encima de su valor de mercado.
El influencer habría justificado la prima alegando que las exchanges de criptomonedas tradicionales estaban limitando la cantidad de Bitcoin que podía comprar.
Según la presentación judicial, después de recibir los fondos, Igbara enviaba a sus víctimas imágenes trucadas de confirmaciones de transferencias bancarias que pretendían mostrar que había enviado el dinero para la criptodivisa como había prometido.
En realidad, nunca se envió un pago.
El esquema de Bitcoin del influencer de Instagram
Hasta que fue acusado y arrestado en marzo de 2021, Igbara mantenía una cuenta de Instagram ya desaparecida, que llegó a tener un millón de seguidores, en la que entregaba grandes sumas de dinero a personas en tiendas de comestibles, así como a trabajadores de comida rápida.
En una de sus maniobras más populares en las redes sociales, Igbara repartió más de 30.000 dólares en efectivo en un Burger King de Queens (Nueva York) junto al popular rapero 50 Cent.
El robo de Bitcoin formaba parte de un conjunto más amplio de esquemas fraudulentos superpuestos por valor de 8 millones de dólares, en los que el acusado supuestamente estafó a miembros de la comunidad musulmana-estadounidense de Nueva York solicitando su dinero para supuestas inversiones en acciones, reventa de productos electrónicos y compras de equipos de protección personal (EPP) relacionados con el COVID-19.
En realidad, operaba un esquema Ponzi, según la presentación judicial, y "se apropió de casi todo el dinero para sus gastos personales y para el juego", según las autoridades.
Igbara se enfrenta ahora a una pena de hasta 20 años de prisión, dependiendo de la decisión de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.
Thomas Fattorusso, el Agente Especial a cargo de la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, dijo que "a todos los del esquema Ponzi se les aseguró una alta tasa de retorno en un corto período de tiempo, mientras que a las víctimas del esquema de honorarios anticipados de Bitcoin se les garantizó por encima del valor actual de mercado para su Bitcoin."
Y añadió: "Este caso multimillonario es un recordatorio para cualquiera que esté pensando en invertir: Sea escéptico con cualquier inversión con promesas más grandes que la vida, porque si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea."