La Audiencia Nacional de España ha imputado a David Ruiz de León —fundador de la plataforma de criptomonedas Kuailian— por cargos de presunta estafa, blanqueo de capitales, falsedad y delitos contra la Hacienda Pública. Ruiz de León deberá comparecer como investigado ante los tribunales este mismo 27 de mayo.
Además de David Ruiz de León, el Juez responsable de la causa, Joaquín Gadea, acordó la libertad provisional de otros cuatro detenidos por el mismo caso. Javier H., Carlos R. G., Daniel J. M. y Esteban A, serán juzgados en libertad, bajo régimen de presentación cada 15 días y prohibición de salida del territorio tras retirada de pasaporte.
Esta medida es la fase más reciente del caso Kuailian, el cual llegó a tribunales tras una querella presentada el año pasado.
Kuailian se promociona a sí misma como una plataforma de inversiones en criptomonedas que generaba altos rendimientos para quienes participaran en sus programas a través de la compra de programas de “masternodos,” staking, trading de criptomonedas y arbitraje. Al día de hoy, aún su portal se encuentra activo, y ofrece staking de tokens que generan hasta un 369% de retorno anual.
En términos generales, el interesado debía comprar Kuai, el token nativo de Kuailian, y depositar ETH en un contrato que bloquearía los tokens por al menos 10 días. Los clientes, eran motivados a captar a nuevos inversionistas con la promesa de recibir 10% de la inversión que realizaran las nuevas víctimas, un 3% de retorno para las inversiones de segundo nivel (los referidos de un referido), un 2% en el tercer nivel y así sucesivamente hasta un total del 20% invertido por cada uno.
De esta forma, el esquema de negocios de Kuailian generaba los fondos suficientes para financiar los pagos a los estratos superiores dentro de la pirámide. Kuailian creció hasta acumular unos 65.000 presuntas víctimas de estafa, con aproximadamente 500 millones de euros en fondos bajo gestión.
Según se evidencia en autos, los querellantes “han solicitado la devolución del importe de la moneda virtual invertida, sin respuesta por parte de los responsables de la compañía." La pirámide —como suele suceder en términos generales— comenzó a caer tras la querella y la disminución en el ritmo de incorporación de nuevas personas a la plataforma.