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Enjoy exclusive benefits with the GG Membership PassLa oficina del fiscal del distrito de Manhattan ha acusado a un hombre de gestionar docenas de cajeros automáticos de Bitcoin sin licencia en toda Nueva York, Nueva Jersey y Miami.
Los fiscales dicen que Robert Taylor, de 35 años y residente en Nueva York, operó un total de 46 cajeros automáticos de Bitcoin en tres ciudades y vendió 5,6 millones de dólares de Bitcoin entre 2017 y 2018. Se llevó comisiones por transacción de entre el 10 y el 20%.
Taylor está acusado de prometer a los usuarios de cajeros automáticos que sus máquinas no usaban cámaras ni requerían identidad, en publicaciones en las redes sociales. Estas promesas atraían a clientes que habían cometido recientemente delitos.
Taylor se entregó ayer, según una declaración facilitada a Reuters por un portavoz de la oficina del fiscal. Se le acusa de fraude fiscal, declaraciones falsas y de dirigir un negocio de envío de dinero sin licencia.
Read more in @MarketWatch about the Office’s indictment against the operator of dozens of illegal Bitcoin ATMs, which were placed in laundromats across New York City and used for illegal activity: https://t.co/NHemJvrlTe
— Alvin Bragg (@ManhattanDA) April 13, 2022
"Robert Taylor supuestamente hizo todo lo posible para mantener su negocio de quioscos de Bitcoin lo más secreto posible para atraer a una clientela que pagaría mucho dinero por el anonimato", dijo el fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg Jr. en un comunicado de prensa. "A medida que prolifera el uso de criptodivisas como el Bitcoin, siguen atrayendo a una amplia gama de malos actores que esperan evadir la aplicación de la ley". Añadió que "no permitiremos que las monedas digitales se conviertan en refugios para actividades ilegales".
Los cajeros automáticos de Bitcoin y la ley
Los cajeros automáticos de Bitcoin no son ilegales siempre que cumplan la normativa local en materia de impuestos y licencias. Sin embargo, las autoridades los han vinculado repetidamente con el blanqueo de dinero y otras actividades delictivas.
En diciembre del año pasado, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos publicó un informe en el que se detallaba el papel que pueden desempeñar los cajeros automáticos de Bitcoin en el tráfico de personas y de drogas.
El informe argumentaba que los proveedores de cajeros automáticos de Bitcoin no están obligados a informar rutinariamente de la ubicación de sus quioscos. Esto supone un posible punto ciego para las agencias federales que buscan identificar quioscos en zonas de alto riesgo de delitos financieros y tráfico de personas y drogas.
El informe añade que el atractivo de explotar los cajeros automáticos de Bitcoin con fines delictivos aumenta cuando los proveedores de cajeros automáticos optan por no recoger la información de identidad de los usuarios
El informe también cita al FBI, que dijo que ha habido "un aumento en el uso de quioscos de moneda virtual para fines ilícitos", incluyendo el tráfico de personas y de drogas.
En marzo, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ordenó el cierre de todos los cajeros automáticos de Bitcoin en el país. La FCA declaró: "Ninguna de las empresas de criptomonedas registradas con nosotros ha sido aprobada para ofrecer servicios de cajeros automáticos de criptomonedas, lo que significa que cualquiera de ellas que opere en el Reino Unido lo está haciendo ilegalmente y los consumidores no deberían utilizarlos."