A medida de que la guerra entre Rusia y Ucrania continúa, la senadora estadounidense Elizabeth Warren ha propuesto un nuevo proyecto de ley que mejoraría y ampliaría el cumplimiento de las sanciones contra el país, sus entidades e individuos, específicamente cuando se trata del uso de criptodivisas.
La Ley de Mejora del Cumplimiento de Sanciones de Activos Digitales de 2022 fue presentada por la senadora de Massachusetts hoy durante una audiencia del Comité Bancario del Senado. El proyecto de ley agudiza la capacidad del presidente Joe Biden y del gobierno de Estados Unidos para actuar contra las plataformas que realizan transacciones con direcciones rusas, entre otras disposiciones.
Warren, durante mucho tiempo una crítica de las criptomonedas, insinuó la semana pasada en Twitter que estaba trabajando en un proyecto de ley para "garantizar que las criptomonedas no sean utilizadas por Putin y sus compinches para socavar nuestras sanciones económicas."
El proyecto de ley daría a la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, "una clara autoridad" para bloquear a las plataformas de criptomonedas con sede en EE.UU. y a los operadores de pagos para que no faciliten las transacciones con wallets que se sabe o se cree que están basadas en Rusia.
Además, el proyecto de ley otorga a Biden la capacidad de emitir sanciones secundarias contra actores rusos que ayuden a personas y entidades del país a evadir las sanciones a través de las criptomonedas.
El proyecto de ley también tiene una disposición que podría golpear más cerca de casa para algunos usuarios de criptomonedas en Estados Unidos. Requeriría que cualquier contribuyente estadounidense informara de las transacciones de criptomonedas por valor de 10.000 dólares o más con cualquier entidad en el extranjero al FinCEN, la Red de Ejecución de Crímenes Financieros del Tesoro de EE.UU., identificando efectivamente estas wallets privadas de criptomonedas.
"Putin y sus compinches pueden mover, almacenar y ocultar su riqueza usando criptomonedas, lo que potencialmente les permite evadir las sanciones económicas históricas que Estados Unidos y sus socios en todo el mundo han impuesto en respuesta a la guerra de Rusia contra Ucrania", dijo Warren en un comunicado publicado hoy.
Warren presentó el proyecto de ley junto con el presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado, Jack Reed, el presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, Mark Warner, y el presidente de la Subcomisión de Defensa del Senado, Jon Tester. También está copatrocinado por siete senadores estadounidenses, todos ellos demócratas.
La posibilidad de que Rusia y el presidente Vladimir Putin utilicen criptomonedas para evadir las sanciones financieras ha sido un tema de conversación clave desde que comenzó la invasión de Ucrania el 24 de febrero. Sin embargo, existe un importante debate sobre si Rusia podría realizar transacciones secretas de grandes volúmenes de criptodivisas en secreto.
Aunque existen los llamados servicios de mezcla de Bitcoin que pueden ayudar a ocultar las transacciones, así como monedas centradas en la privacidad como Monero y Zcash, la mayoría de las transacciones de criptomonedas son visibles públicamente en la blockchain. Empresas como Chainalysis y Elliptic se especializan en desentrañar esos datos y en establecer conexiones entre wallets para identificar a posibles malos actores en el espacio.
"Los activos digitales son especialmente inadecuados para la evasión de sanciones debido a todas las formas en que los activos digitales pueden mejorar el cumplimiento de las sanciones en comparación con los mercados financieros tradicionales", escribió el director de políticas del Fondo de Educación DeFi, Miller Whitehouse-Levine, en un reciente artículo de opinión de Decrypt.
En la audiencia de hoy, el cofundador de Chainalysis, Jonathan Levin, dijo a los senadores que la empresa "no ha visto pruebas de que Rusia o Putin utilicen sistemáticamente las criptomonedas para evadir las sanciones", según un informe de Bloomberg.
El centro de estudios Coin Center, con sede en Washington, criticó hoy el proyecto de ley de Warren, argumentando que el lenguaje vago de la legislación "impondría amplias restricciones al ecosistema de las criptomonedas con el pretexto de reforzar las sanciones contra Rusia por su invasión injustificada de Ucrania".
En una entrada de blog coescrita por Jerry Brito y Peter Van Valkenburgh, el grupo de lobby de criptomonedas afirmó además que el proyecto de ley propuesto castigaría indiscriminadamente a los desarrolladores de software, operadores de redes y mineros de criptomonedas. "Esto es innecesario, excesivo e inconstitucional", dijo el grupo.