Le DOJ inculpe trois personnes dans une escroquerie cryptographique de 1,9 milliard de dollars.

Un Australien et deux Américains ont été inculpés pour avoir orchestré une escroquerie de crypto-monnaie de 1,9 milliard de dollars basée sur une prétendue plateforme DeFi, HyperFund, a annoncé le Département de la Justice américain lundi.

Le DOJ a accusé le citoyen australien Sam Lee d'avoir cofondé HyperFund et Rodney Burton et Brenda Chunga de l'avoir promu, en trompant ensemble les investisseurs de 1,89 milliard de dollars en prétendant que les rendements des investissements proviendraient de prétendues «opérations minières de crypto-monnaie inexistantes».

«Le niveau de fraude alléguée ici est stupéfiant», a déclaré le procureur américain Erek L. Barron pour le district du Maryland. «Que ce soit une fraude liée aux crypto-monnaies ou à d'autres fraudes financières, si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.

»Ce bureau et nos partenaires chargés de l'application de la loi tiendront les auteurs de ces escroqueries et d'autres fraudes responsables.« a ajouté Barron.

De juin 2020 à novembre 2022, selon le ministère de la Justice, le trio aurait proposé et vendu des contrats d'investissement au public via HyperFund, en faisant de prétendues fausses déclarations, notamment des »adhésions« à HyperFund offrant aux investisseurs entre 0,5 % et 1 % de récompenses passives quotidiennes jusqu'à ce que la société double ou triple l'investissement initial de l'investisseur.

HyperFund prétendait que ses paiements seraient en partie versés à partir de ses revenus provenant d'opérations de minage de crypto-monnaies à grande échelle. Le problème, selon le ministère de la Justice, est que l'opération de minage n'existait pas.

À partir de juillet 2021 au moins, selon le ministère de la Justice, HyperFund a commencé à bloquer les retraits des investisseurs.

Lee et Chunga sont accusés de complot en vue de commettre des délits d'initiés et de fraude par fil, tandis que Burton est accusé d'avoir dirigé une entreprise de transfert d'argent sans licence. Chunga a plaidé coupable. Le trio risque une peine maximale de cinq ans de prison fédérale en cas de condamnation.

Le ministère de la Justice a noté qu'HyperFund est également connu sous les noms de HyperTech, HyperCapital, HyperVerse et HyperNation.

Alors que les crimes liés aux crypto-monnaies ne sont pas nouveaux, le Département de la Justice et d'autres organismes, dont la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ont intensifié leurs efforts pour lutter contre les escroqueries et les stratagèmes présumés impliquant des actifs numériques.

Un rapport de la société d'intelligence blockchain TRM Labs le mois dernier a révélé que plus de $1,7 milliard de crypto-monnaies avaient été volés en 2023 seulement. Plus tôt ce mois-ci, des pirates ont volé plus de $4 millions en utilisant des »wallet drainers« soi-disant à travers de faux airdrops et des escroqueries ciblant les détenteurs de Solana.

Le Département de la Justice n'a pas encore répondu à la demande de commentaire de Decrypt.

»L'activité illégale alléguée dans cette affaire est précisément le type de comportement que l'IRS Criminal Investigation et nos partenaires des forces de l'ordre s'engagent à décourager«, a déclaré David Meisenheimer, agent spécial en charge de l'IRS Criminal Investigation. »Ces accusations envoient un message clair que nous disposons des outils et de la détermination interne pour protéger nos systèmes financiers en enquêtant, en poursuivant et en tenant responsables ceux qui cherchent à frauder le public américain.«

Modifié par Ryan Ozawa.