Au milieu de l'invasion russe en cours de l'Ukraine, les États-Unis et leurs partenaires du secteur privé veulent prêter main-forte aux autorités ukrainiennes cherchant à entraver les acteurs russes utilisant des crypto-monnaies pour contourner les sanctions - quelque chose que les autorités européennes ont déjà essayé de résoudre.
Aujourd'hui, l'unité des enquêtes criminelles du Internal Revenue Service (IRS-CI) et la société d'analyse de la blockchain Chainalysis ont lancé une formation avancée en analyse de la blockchain en personne à Francfort, en Allemagne, pour les agences de l'application de la loi ukrainiennes.
Le chef de l'IRS-CI, Jim Lee, a déclaré à Decrypt et à d'autres médias lors d'un appel jeudi matin qu'il souhaite «mettre en évidence l'importance des partenariats (qu'ils soient public-privé ou public-public) et comment ils sont essentiels pour faire des affaires», ajoutant qu'ils sont «clés pour dénouer des transactions financières complexes».
Vingt enquêteurs ukrainiens de trois agences de maintien de l'ordre différentes - la police nationale, le Bureau de la sécurité économique et le Département de la cybersécurité et de l'information du Service de sécurité - participent à la formation pour apprendre à analyser les données de la blockchain, retracer les transactions de crypto-monnaie et développer des pistes opérationnelles.
«C'est un pas en avant dans la construction de la confiance entre les différentes agences et les entreprises du secteur privé. Tout le monde sera gagnant si le secteur public alloue les ressources nécessaires», a déclaré Michael Gronager, co-fondateur et PDG de la société d'analyse de la blockchain Chainalysis, le principal partenaire du secteur privé.
L'IRS-CI a fait don de 15 licences Chainalysis Reactor aux autorités ukrainiennes pour la formation.
«Il est important pour nous d'identifier tous les actifs russes sur le territoire de l'Ukraine. Nous résistons à l'État agresseur non seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur le front économique», a déclaré Eduard Fedorov, directeur par intérim du Bureau de la sécurité économique de l'Ukraine dans un communiqué de presse.
Selon les entités gouvernementales et privées, les crypto-monnaies jouent à la fois des rôles positifs et négatifs dans le conflit.
D'une part, des groupes pro-russes sollicitent des dons en crypto, avec plus de 100 groupes différents ayant reçu 5 millions de dollars au cours de l'année dernière, bien que ce nombre ait diminué ces derniers mois.
Mais les actifs de crypto ont également été utilisés pour le bien, que ce soit une aide directe à l'effort de guerre ou pour des besoins humanitaires. Des organisations et des particuliers en Ukraine ont reçu plus de 50 millions de dollars.
Les autorités ont noté lors de l'appel que la majorité des transactions, bonnes et mauvaises, sont principalement effectuées en Bitcoin et en stablecoins, ces derniers connaissant une augmentation significative ces derniers mois.