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Do Kwon, co-fondateur et ancien PDG de Terraform Labs, aujourd'hui en faillite, est confronté à une extradition en Corée du Sud et aux États-Unis après avoir été arrêté en tentant de quitter le Monténégro avec un faux passeport fin mars.
Le ressortissant sud-coréen est sous le coup d'une inculpation en raison de l'effondrement spectaculaire de la stablecoin algorithmique TerraUSD (UST) de Terra, ainsi que de l'actif natif de la plateforme, Luna, qui a vu près de 40 milliards de dollars disparaître du marché des cryptomonnaies et a suscité des craintes de contagion dans l'industrie.
Les procureurs sud-coréens poussent pour qu'il soit poursuivi pénalement dans son pays d'origine, affirmant que cela serait le mieux pour les victimes, malgré les efforts des autorités américaines pour qu'il soit extradé en Amérique du Nord.
Dans une exclusivité du Wall Street Journal, Dan Sung-han, chef de l'équipe sud-coréenne chargée de l'enquête sur le crime, a déclaré : «Compte tenu de la nature de cet incident, nous pensons que l'enquête sur l'affaire en Corée du Sud serait le moyen le plus efficace de rendre justice» aux investisseurs.
Selon Sung-han, qui bénéficie de deux décennies d'expérience, la plupart des preuves clés et des complices liés à Do Kwon sont basés en Corée du Sud. Il a déclaré que le lancement et l'échec des deux cryptomonnaies constituent un «crime systémique».
Do Kwon et ses collaborateurs sont accusés de fraude, de violations des lois sur les marchés de capitaux, d'utilisation de «bots de trading» pour manipuler les volumes de transactions, de corruption et d'une série d'autres crimes financiers.
Les autorités de la nation d'Asie du Sud-Est enquêtent sur les personnes impliquées dans l'effondrement depuis près de 10 mois, ce qui a conduit aux récentes inculpations. Si Do Kwon est reconnu coupable, il risque de purger la peine de prison la plus longue pour un crime financier de l'histoire du pays, selon Sung-han.
Pendant ce temps, Kwon fait face à des accusations criminelles de fraude aux États-Unis de la part des procureurs fédéraux de New York ainsi que d'une action en justice civile de la Securities and Exchange Commission (SEC).
Les avocats de l'ancien responsable de Terraform Labs ont rejeté les accusations avancées par les États-Unis, affirmant qu'ils n'ont pas compétence en raison du fait que la société ne commercialise pas directement auprès des Américains, déclarant que ni la crypto-monnaie n'était réglementée par la SEC.
S'il est extradé en Corée du Sud ou aux États-Unis sera résolu une fois que les autorités du Monténégro auront conclu leur affaire contre Kwon pour fraude de passeport.