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Le bureau du procureur général de New York a déposé ce matin une plainte contre Genesis Global Capital, Gemini Trust et Digital Currency Group (DCG).
La plainte inclut également des accusations contre Soichiro Michael Moro, l'ancien PDG de Genesis, et Barry E. Silbert, le fondateur et PDG de DCG.
«Ces sociétés de cryptomonnaies ont menti aux investisseurs et ont tenté de dissimuler plus d'un milliard de dollars de pertes, et ce sont les investisseurs de la classe moyenne qui en ont souffert», a déclaré la procureure générale de New York, Letitia James, dans une déclaration.
Genesis Global Capital était un marché de prêt basé à New York qui a fait faillite en janvier. Il fait partie des nombreuses entités Genesis.
I'm suing cryptocurrency companies @Gemini, @GenesisTrading, and @DCGco for defrauding 230,000 investors out of more than $1 billion.
This is yet another example of the harms of an unregulated crypto industry.https://t.co/ysLVm8nujr— NY AG James (@NewYorkStateAG) October 19, 2023
Gemini est une plateforme d'échange de cryptomonnaies exploitée par Tyler et Cameron Winklevoss, et DCG est un grand conglomérat centré sur les cryptomonnaies qui possède divers actifs dans l'industrie, notamment Genesis lui-même, la société d'investissement en cryptomonnaies Grayscale et le média CoinDesk.
La poursuite du NYAG allègue que les trois entités ont escroqué 232 000 clients pour plus de 1 milliard de dollars.
«Nous avons l'intention de contester les accusations et nous sommes impatients d'être disculpés dans cette affaire», a déclaré un porte-parole de DCG à Decrypt. «Nous avons coopéré activement pendant des mois avec l'enquête du procureur général de manière ouverte et transparente. Nous avons été pris au dépourvu par le dépôt de la plainte et il n'y a aucune preuve de faute de la part de DCG, Barry Silbert ou de ses employés.»
Cela aurait été réalisé via «deux schémas frauduleux distincts», désignés tout au long de la poursuite comme le «Schéma Gemini» et le «Schéma DCG».
Le schéma Gemini, selon le NYAG, aurait vu Gemini fausser la solvabilité de Genesis Global lors de la sollicitation des utilisateurs pour son programme Earn. Avant de suspendre les retraits l'année dernière, Gemini offrait aux utilisateurs un rendement sur leurs cryptomonnaies inactives via le programme. Pour générer ce rendement, Gemini déposait ces avoirs auprès de Genesis Global.
«Les analyses internes des risques de Gemini, cependant, contredisaient ses assurances concernant Genesis Capital», indique la plainte, indiquant que Gemini avait réévalué la solvabilité de Genesis de la catégorie d'investissement à la catégorie spéculative à une occasion.
Les utilisateurs d'Earn auraient également été victimes d'une fraude présumée par le biais du schéma DCG après que les entités Genesis aient cherché à dissimuler un «trou structurel» chez Genesis Capital de plus de 1 milliard de dollars suite à l'effondrement de Three Arrows Capital–un fonds spéculatif basé à Singapour qui a fait faillite l'année dernière.
Les entités Genesis, ainsi que Moro, Silbert et DCG, auraient ensuite déformé la situation financière de Genesis Capital.
«Je suis choqué par les allégations infondées dans la plainte du procureur général et j'ai l'intention de contester ces accusations devant les tribunaux», a déclaré Silbert dans une déclaration partagée avec Decrypt. «L'honnêteté et l'intégrité ont toujours été mes principes directeurs. L'année dernière, mon objectif, ainsi que celui de DCG, était d'aider Genesis à surmonter la tempête causée par l'effondrement de Three Arrows et de positionner Genesis pour réussir à l'avenir. Il est regrettable que cette poursuite omette ce fait fondamental.»
La poursuite survient au milieu d'une querelle publique entre les jumeaux Winklevoss et le PDG de DCG, Barry Silbert, concernant de l'argent dû.
En janvier, le PDG et co-fondateur de Gemini, Cameron Winklevoss, est allé jusqu'à exiger la démission de Silbert en tant que PDG, le qualifiant d'«inapte» à diriger DCG.
Silbert a riposté le même jour, qualifiant cette action de «nouveau coup de publicité désespéré et non constructif» visant à détourner les accusations de lui-même et de Gemini.«
Le NYAG n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Decrypt.
Édité par Stephen Graves.