Les autorités françaises enquêtent sur Binance pour «blanchiment d'argent aggravé»

Les défis réglementaires auxquels est confronté l'échange de crypto-monnaie Binance continuent de s'accumuler, maintenant en provenance d'Europe.

Le journal français Le Monde a rapporté aujourd'hui que Binance fait l'objet d'une enquête par le service d'enquête judiciaire financière sous la direction de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris (JIRS) pour des actes «illégaux» liés à la fonction de prestataire de services sur les actifs numériques, ainsi que pour «blanchiment aggravé d'argent».

Le site d'information sur les crypto-monnaies CoinDesk a rapporté avoir confirmé les allégations auprès du bureau du procureur de Paris.

La JIRS est un organe judiciaire spécialisé en France qui enquête sur des affaires d'importance nationale ou qui transcendent les frontières régionales, telles que la corruption, le terrorisme, les crimes financiers, le trafic de drogue et d'autres crimes graves.

Le Monde a rapporté que Binance était soupçonné de ne pas avoir effectué les vérifications appropriées de connaissance du client (KYC) et d'avoir illégalement fait de la publicité en France avant de recevoir les licences appropriées de l'Autorité des marchés financiers (AMF), pour opérer en tant que fournisseur de services d'actifs numériques en mai 2022.

Selon CoinDesk, le procureur de la République de Paris a révélé qu'une enquête JIRS avait été transmise au Service d'Enquêtes Judiciaires des Finances (SEJF), un organisme gouvernemental chargé de la lutte contre la criminalité financière, en février 2022. Une perquisition aurait eu lieu la semaine dernière pour collecter des documents et des éléments numériques, qui font maintenant l'objet d'une «étude approfondie».

Le président de Binance France, David Prinçay, a confirmé sur Twitter que l'échange avait été visité par les autorités la semaine dernière, déclarant que «En France, les inspections sur place par les régulateurs et les inspecteurs font partie des obligations réglementaires auxquelles toutes les institutions financières doivent se conformer.»

Prinçay a ajouté que Binance «a été entièrement collaboratif et a pleinement respecté ses obligations», et que l'échange «continuera de travailler en étroite collaboration avec les régulateurs et les agences de l'application de la loi sur toutes les exigences de conformité en cours pour maintenir des normes élevées.»

Decrypt a contacté Binance pour obtenir des commentaires.

Les problèmes juridiques croissants de Binance

Le PDG de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, avait précédemment salué la France pour sa position réglementaire «pro-crypto», ajoutant que le pays est «idéalement placé pour être le leader de cette industrie en Europe».

Le 5 juin, CZ a tweeté que l'échange «a obtenu les certifications ISO 27001 (sécurité de l'information) et ISO 27701 (protection des données) en France, aux Émirats arabes unis et à Bahreïn».

Ailleurs en Europe, Binance a jeté l'éponge aux Pays-Bas aujourd'hui après avoir échoué à s'enregistrer en tant que VASP malgré l'exploration de «nombreuses alternatives pour servir les résidents néerlandais conformément à la réglementation néerlandaise», a déclaré l'échange dans un communiqué de presse.

La semaine dernière, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une plainte contre Binance et son PDG pour avoir offert des titres non enregistrés, ne pas avoir restreint les investisseurs américains à accéder à Binance.com et avoir opéré en tant qu'échange, courtier et agence de compensation non enregistrés.