Monero, Zcash y Horizen Están "en Riesgo" de Ser Eliminadas de Binance

Por Stephen Graves

El exchange de criptomonedas Binance ha añadido una "etiqueta de monitoreo" a una lista de criptomonedas que incluye monedas de privacidad como Monero (XMR), Zcash (ZEC), Horizen (ZEN) y Firo (FIRO).

En un anuncio reciente, Binance dijo que los tokens con la etiqueta de monitoreo "exhiben una volatilidad y riesgos notablemente más altos en comparación con otros tokens listados" y están "en riesgo de no cumplir más con nuestros criterios de listado" y ser eliminados del exchange.

Añadió que los tokens con la etiqueta de monitoreo están sujetos a revisiones regulares. Los criterios considerados durante las revisiones incluyen el volumen de negociación y la liquidez, la estabilidad y seguridad de la red, y "la contribución a un ecosistema cripto saludable y sostenible", así como "la capacidad de respuesta a nuestras solicitudes periódicas de diligencia debida".

Para poder comerciar con tokens marcados con la etiqueta de monitoreo, los usuarios deben aprobar un cuestionario para asegurarse de que están "conscientes de los riesgos", dijo Binance en su anuncio. Otros servicios relacionados con los tokens en la lista no se ven afectados, incluido el comercio.

Otros tokens marcados con la etiqueta de monitoreo incluyen Aragon (ANT), Keep3rV1 (KP3R), Mdex (MDX), MobileCoin (MOB), Reef (REEF) y Vai (VAI).

Reuben Yap, cofundador de Firo, le dijo a Decrypt que la etiqueta de monitoreo se ha aplicado a Firo y otras criptomonedas privadas "debido a la creciente presión regulatoria, incluida la de MiCA, las iniciativas recientes de los reguladores estadounidenses y el cumplimiento del acuerdo de Binance con el Departamento de Justicia de Estados Unidos".

Señaló que el proyecto ha estado "en discusiones activas con Binance sobre este asunto desde septiembre de 2023" y que su propuesta para implementar Direcciones de Exchanges, una herramienta que afirma permite a los exchanges cumplir con las regulaciones mientras respetan la privacidad del usuario, ha sido "recibida de manera positiva" por el exchange.

Decrypt se ha comunicado con Binance para obtener comentarios y actualizará este artículo en caso de que el exchange responda.

Binance y las monedas de privacidad

Las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum utilizan direcciones de billetera seudónimas; debido a que su libro mayor es público, si se puede vincular una dirección a la identidad de un usuario, sus transacciones pueden ser rastreadas. Las monedas de privacidad son un tipo de criptomoneda que utiliza técnicas criptográficas para proteger la información de identificación de las transacciones, lo que permite a los usuarios realizar transacciones de forma anónima.

Binance ha tenido dificultades para listar monedas de privacidad en su plataforma en algunas regiones. En mayo de 2023, el exchange anunció que eliminaría de la lista varias monedas de privacidad, incluyendo Monero, Zcash y Horizen en Francia, Italia, Polonia y España, antes de revertir la decisión sobre algunas de las criptomonedas afectadas un mes después.

Sin embargo, varias criptomonedas enfocadas en la privacidad, incluyendo Monero, siguen siendo afectadas por la prohibición, y Binance señala que está "obligado" a cumplir con las regulaciones locales que requieren que los exchanges "puedan monitorear las transacciones de las monedas listadas en nuestra plataforma".

En septiembre de 2023, Binance anunció que extendería la eliminación de criptomonedas enfocadas en la privacidad, incluyendo Monero, Horizen y Firo, a Bélgica.

Las criptomonedas enfocadas en la privacidad han enfrentado escrutinio por parte de los reguladores y las fuerzas del orden de Estados Unidos durante mucho tiempo. Ya en 2020, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofreció una recompensa a cualquiera que pudiera romper la privacidad de Monero.

En un aviso de propuesta de norma de diciembre de 2020, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos señaló que los protocolos de "criptomoneda con mejora de anonimato" (AEC, por sus siglas en inglés) limitan la capacidad de los investigadores de "seguir el flujo de transacciones en sus libros de contabilidad públicos distribuidos" y tienen una "conexión bien documentada con actividades ilícitas". El aviso mencionó específicamente a Monero como un "tipo de AEC".

La decisión de Binance de marcar las criptomonedas de privacidad con una etiqueta de monitoreo se produce después de que el exchange haya abierto sus libros para ser monitoreado por los reguladores financieros y las fuerzas del orden de Estados Unidos, tras su acuerdo de varios miles de millones de dólares con el regulador estadounidense.

Según los términos de su acuerdo, Binance está sujeto a una extensa monitorización, que incluye cumplir con las "solicitudes de información" de los reguladores y presentar retroactivamente informes de actividades sospechosas (SAR) sobre transacciones desde 2018 hasta 2022, los cuales estarán disponibles para las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos. El ex abogado de la SEC, John Reed Stark, describió el acuerdo de Binance con los reguladores estadounidenses como una "colonoscopia financiera realizada las 24 horas del día, los 365 días del año".

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