Policía Británica Ha Incautado $435 Millones De Bitcoins Ilícitos

Por Stephen Graves

Las fuerzas policiales del Reino Unido han incautado 322 millones de libras esterlinas (435 millones de dólares) en Bitcoin y otras criptomonedas como resultado de investigaciones criminales en los últimos cinco años.

Según las solicitudes de libertad de información (FOI) realizadas por New Scientist, 12 de las 48 fuerzas policiales del Reino Unido han incautado criptomonedas por valor de 322 millones de libras en el momento de la incautación. En comparación, 15 fuerzas no respondieron o se negaron a proporcionar información.

La gran mayoría—más del 99,9%—de la criptomoneda incautada era Bitcoin, y el resto estaba compuesto por Ethereum, así como por monedas privadas como Monero, Dash y Zcash.

La Policía Metropolitana de Londres se llevó la mayor parte de las incautaciones, con una recaudación de 294 millones de libras (398 millones de dólares). Las solicitudes de la FOI revelaron que la policía del Gran Manchester incautó 25 millones de libras (34 millones de dólares), mientras que la policía de Dyfed-Powys se incautó de 2,4 millones de libras (3,2 millones de dólares) en el periodo de cinco años cubierto por las solicitudes.

El inspector jefe Joseph Harrop, de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía de Manchester, declaró a New Scientist que las fuerzas policiales del Reino Unido están "empezando a entender" la tecnología de las criptomonedas; su propia fuerza ha estado contratando personal civil con experiencia relevante para formar a los detectives.

Las fuerzas de seguridad se enfrentan a un obstáculo legal adicional a la hora de incautar criptomonedas, ya que actualmente se clasifican como bienes, no como dinero en efectivo, en virtud de la Ley de ganancias del crimen.

Mientras que el dinero en efectivo puede ser incautado si se sospecha que constituye el producto de una actividad delictiva, las fuerzas requieren una condena para incautar los bienes que no son en efectivo—aunque la ley se está actualizando para cerrar esta laguna.

Hasta entonces, Gary Cathcart, jefe de investigaciones financieras de la Agencia Nacional del Crimen, declaró a New Scientist, "estamos en la misma situación con las criptomonedas que con el dinero en efectivo hace 20 años. No tenemos la legislación para incautarlo".

Criptomonedas y delincuencia

Los reguladores y legisladores del Reino Unido están cada vez más preocupados por el uso delictivo de las criptomonedas.

En mayo de 2021, la NCA publicó un informe en el que afirmaba que "el uso de activos de criptomoneda para lavar dinero ha aumentado en varios tipos de delitos". Como parte del impulso para acabar con el uso delictivo de la criptomoneda, la FCA ha invertido 500.000 libras esterlinas (670.000 dólares) en consultores externos para formar al personal sobre los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo que presenta el sector de las criptomonedas.

Solo en 2021, la Policía Metropolitana realizó dos incautaciones récord de criptomonedas; en junio de 2021, confiscó 114 millones de libras esterlinas (entonces con un valor de 158 millones de dólares), mientras que una incautación de 180 millones de libras esterlinas (casi 250 millones de dólares) tuvo lugar apenas unas semanas después.

En noviembre, un administrador británico del mercado de la red oscura Silk Road confiscó casi medio millón de libras a la NCA del Reino Unido.

Los reguladores han respondido con requisitos más estrictos para las empresas de criptomonedas; en marzo de 2021, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) anunció que las empresas de criptomonedas deben presentar informes anuales sobre delitos financieros.

Los bancos también han tomado medidas drásticas contra el uso de las criptomonedas debido a la preocupación por el lavado de dinero, y Santander, NatWest y Barclays han bloqueado los intercambios de criptomonedas, han limitado las transacciones o han aumentado el control de las transferencias hacia y desde las empresas de criptomonedas.

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