Gobierno de EE.UU Investiga Clientes Evasores de Impuestos de SFOX

Por Stacy Elliott

Un tribunal de California ha dado permiso al Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos para emitir una citación "John Doe" a la correduría de primera categoría SFOX.

Si se emite, la citación buscaría tanto la identificación del usuario como los registros de transacciones de cualquier persona que haya completado al menos 20.000 dólares en transacciones desde 2016 hasta finales de 2021.

En un memorándum sobre la citación de SFOX, Hubbert escribió que el agente del IRS Seng Lee ha identificado 10 contribuyentes diferentes que se cree que son clientes de SFOX y que son sospechosos de eludir las leyes fiscales.

Esos contribuyentes incluyen a una persona que "supuestamente estuvo involucrada en un esquema Ponzi" y recibió aproximadamente 1 millón de dólares en depósitos a través de SFOX, pero no lo reportó al IRS en 2016, 2017 o 2018. El DOJ y el IRS también están buscando información sobre un "creador de Youtube y jugador en línea" que el IRS estima que recibió aproximadamente 120.000 dólares en criptomonedas de sus suscriptores, lo intercambió por dólares estadounidenses a través de una cuenta de SFOX, pero no lo reportó en su declaración de impuestos.

"La información buscada por la citación aprobada hoy ayudará a garantizar que los propietarios de criptomonedas cumplan con las leyes fiscales", dijo el martes el asistente general adjunto David Hubbert en un comunicado de prensa.

La aprobación de una citación no significa que SFOX sea sospechosa de cualquier delito. Pero significa que SFOX tendría que proporcionar una lista de todos los usuarios que cumplen los criterios del gobierno. A continuación, el regulador fiscal compararía los nombres y el historial de transacciones con otros datos para determinar si las personas han infringido la legislación fiscal.

SFOX no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de Decrypt.

Es el movimiento más reciente del Departamento de Justicia y el IRS para acorralar a los comerciantes de criptomonedas que no informaron de las transacciones en sus declaraciones de impuestos.

En 2017, los tribunales dieron permiso a Hacienda para emitir una citación John Doe a Coinbase. El resultado fue que la empresa compartió información sobre aproximadamente 14.000 de sus usuarios. El año pasado, los tribunales volvieron a aprobar la emisión de citaciones John Doe a Kraken (a pesar de algunas reticencias iniciales) y al emisor de USD Coin Circle (junto con Poloniex, que se separó de Circle en 2019).

Los otros contribuyentes descritos en el memorándum incluyen a personas que depositaron miles de Bitcoin y otras criptodivisas en cuentas SFOX, las cambiaron por dólares, transfirieron el dinero a cuentas bancarias personales y luego no declararon ninguna ganancia o pérdida de las transacciones.

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