Detienen a Hermanos De Hong Kong Por Lavar $50 Millones Con Criptomonedas

Por Stephen Graves

Las aduanas de Hong Kong han detenido a una pareja de hermanos como sospechosos de haber lavado más de 380 millones de dólares hongkoneses (50 millones de dólares estadounidenses) a través de cuentas bancarias y de una plataforma de intercambio de criptomonedas.

Según un anuncio de las aduanas de Hong Kong, un hombre de 21 años y una mujer de 28 fueron detenidos como sospechosos de delitos de lavado de dinero en virtud de la Ordenanza sobre Delitos Organizados y Graves (OSCO), y las investigaciones posteriores revelaron que la pareja había abierto cuentas en varios bancos y en una "plataforma de comercio de criptomonedas".

Los hermanos están acusados de participar en un presunto lavado de dinero, al "traficar con dinero de origen desconocido a través de transferencias bancarias, depósitos en efectivo y criptomonedas."

Según el South China Morning Post, se descubrió que la pareja había recibido más de 100 millones de dólares de Hong Kong (12,8 millones de dólares estadounidenses) de 380 cuentas bancarias personales diferentes en casi 2.500 transacciones.

Yu Yiu-wing, investigador principal de la oficina de investigación de delitos sindicados de las aduanas de Hong Kong, dijo a SCMP que el hermano había manejado 38 millones de dólares de Hong Kong (4,8 millones de dólares estadounidenses) en su cuenta de la plataforma de intercambio de criptomonedas, incluyendo algunas mantenidas en stablecoins.

"Una criptomoneda estaba vinculada a dólares estadounidenses", dijo Yu. "Se convirtió en dólares estadounidenses en la plataforma y se transfirió a la cuenta bancaria del hermano. El dinero se desvió luego a diferentes cuentas personales y corporativas".

Yu añadió que se cree que los sospechosos utilizaron la criptomoneda en un intento de ofuscar sus transacciones. "Creemos que los [sospechosos] aprovecharon la oscuridad de la plataforma para ayudar a otros a convertir los [ingresos] desconocidos en dinero fiduciario a través de la criptomoneda", dijo a SCMP.

La pareja ha quedado en libertad bajo fianza a la espera de una nueva investigación; si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 5 millones de dólares de Hong Kong (640.000 dólares estadounidenses) y hasta 14 años de prisión.

Lavado de dinero con criptomonedas

El uso de las criptomonedas para el lavado de dinero preocupa cada vez más a los legisladores y reguladores de todo el mundo. En octubre de 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la creación de un equipo de fuerza de criptomonedas para hacer frente a los delitos financieros, incluido el lavado de dinero, y la vicefiscal general de Estados Unidos, Lisa Monaco, declaró que "no dudaremos en perseguir a aquellas plataformas que ayuden a los delincuentes a lavar u ocultar sus ganancias delictivas."

En noviembre de 2021, el regulador británico Financial Conduct Authority (FCA) anunció un contrato de 500.000 libras esterlinas (670.000 dólares) para licitar a consultores externos que ayuden a formar a su personal sobre los riesgos de la delincuencia en el ámbito de las criptomonedas, incluidos el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

La rápida evolución del panorama de las criptomonedas también está ofreciendo nuevas oportunidades a los lavadores de dinero; el grupo de expertos del Reino Unido, el Royal United Services Institute, destacó este mes que los tokens no fungibles (NFTs) se están convirtiendo en una "nueva frontera" para el lavado de dinero. Sostuvo que el mismo marco regulatorio aplicado a las plataformas de intercambio de criptomonedas debería imponerse también a los mercados de NFT, en particular los requisitos de conocimiento del cliente (KYC).

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