Por Scott Chipolina
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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos ha publicado un informe en el que se detalla el grado en que las criptomonedas figuran en las investigaciones penales.
Según el informe, el 93% de todas los decomisos llevados a cabo por el equipo de Investigaciones Criminales (CI) implican criptomonedas. En total, el equipo de IC ha incautado 3.500 millones de dólares en criptomonedas.
Como parte del esfuerzo continuo de la CI para combatir la delincuencia financiera, ha dedicado los últimos seis años a crear un programa específico de ciberdelincuencia—la Unidad de Ciberdelincuencia (CCU)—dedicado a abordar el "crecimiento exponencial" de la ciberdelincuencia.
"Estos delitos casi siempre implican el uso de criptomonedas para facilitar la actividad delictiva", dijo el IRS en el informe.
Sólo en los últimos 12 meses, las criptomonedas y la delincuencia han ocupado varios encabezados de alto perfil.
Entre ellos se incluyen extremistas de derecha que recaudan millones en criptomonedas, empresas respaldadas por la inteligencia rusa que financian campañas de intromisión electoral con criptomonedas, e incluso intentos de las fuerzas del orden de descifrar monedas de privacidad para resolver un caso de personas desaparecidas en Suecia.
El informe del IRS relata algunas de las mayores incautaciones relacionadas con las criptomonedas en la historia de la organización—y de la industria.
Un ejemplo se produjo en abril de este año, cuando un ciudadano ruso-sueco llamado Roman Sterlingov fue detenido por cargos relacionados con su presunta "explotación del servicio de lavado de dinero Bitcoin más antiguo de la darknet".
Desde 2011, Sterlingov operaba un servicio de mezcla llamado Bitcoin Fog. Durante su funcionamiento, Bitcoin Fog movió más de 1,2 millones de Bitcoin, que, en ese momento, estaban valorados en aproximadamente 335 millones de dólares.
"La mayor parte de esta criptomoneda procedía de mercados de la darknet y estaba vinculada a narcóticos ilegales, actividades de fraude y abuso informático, y robo de identidad", añadió la IRS.
Otro ejemplo se produjo en julio de 2021, cuando Roger Nils-Jones Karlsson fue condenado a 15 años de prisión por blanqueo de capitales, fraude de valores y fraude electrónico.
"Karlsson dirigió un esquema de fraude de inversión desde 2011 hasta su detención en Tailandia en junio de 2019. Karlsson indujo a las víctimas a comprar acciones en el esquema llamado 'Eastern Metal Securities' utilizando criptomonedas, como Bitcoin y otras plataformas de pago en línea", dijo el IRS.
Pero, ¿qué es lo que viene para la IRS y su papel en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas?
Según las conclusiones del informe, la IRS ha trabajado duro para combatir una gran cantidad de delitos relacionados con las criptomonedas—pero no se detendrá aquí.
Según Bloomberg, esta tendencia va a continuar.
"Espero que la tendencia de las incautaciones de criptomonedas continúe a medida que avancemos en el año fiscal '22", dijo supuestamente el Jefe de Investigación Criminal del IRS, Jim Lee, en una llamada con los periodistas.
Recientemente, el Congreso aprobó el proyecto de ley de infraestructuras de 1,2 billones de dólares que—durante meses—ha suscitado la preocupación de muchos entusiastas de las criptomonedas. Según el texto actual del proyecto de ley, los operadores de nodos y los mineros tendrían que informar de las transacciones a Hacienda, algo más fácil de decir que de hacer.
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