Cómo Chainalysis ayuda a atrapar a criminales

Por Robert Stevens

En 2014, los operadores de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Mt. Gox, revelaron que unos hackers habían vaciado 650.000 Bitcoin (con un valor aproximado de 500 millones de dólares en aquel momento). El caos que se produjo a continuación le dio una idea a Michael Gronager, fundador y CEO de Chainalysis: Ya que los libros de contabilidad de las cadenas son públicos, ¿qué pasaría si alguien creara una herramienta que examinara todos esos datos y rastreara el dinero robado?

Así que Gronager, entonces director de operaciones de Kraken, la plataforma de intercambios que apoyaba la investigación de Mt. Gox, construyó uno. Con acceso a la base de datos de Mt. Gox, la herramienta de Gronager logró rastrear los fondos robados hasta BTC-e, un oscuro exchange de criptomonedas dirigido por el ruso Alexander Vinnik. Eso lo demostró: "Sí, realmente puedes resolver casos usando análisis de cadenas de bloques y puedes seguir el dinero", dijo Gronager a Decrypt.

Chainalysis llegó a los titulares en 2015, cuando ayudó a atrapar a dos agentes del FBI deshonestos que robaron Bitcoin mientras investigaban el mercado web de la Ruta de la Seda "Silk Road". Lo hizo de nuevo para rastrear el flujo de criptomonedas de los mercados de abuso infantil, y de nuevo para cazar a los lavadores de dinero, y de nuevo para interrumpir la financiación del terrorismo. Y otra vez y otra vez y otra vez.

"Hemos visto una y otra vez que estos casos pueden ser resueltos realmente, y pueden ser resueltos a un ritmo y adquisición que es mucho mejor que lo que hemos visto en el pasado", dijo Gronager. "Eso es lo que permitirá que las criptomonedas florezcan y crezcan: nadie debería temerle a las criptomonedas nunca más".

Con cinco años de antigüedad, la compañía de Gronager tiene unos 174 empleados, con oficinas en Nueva York, Washington DC, Londres y Copenhague. Trabaja con los gobiernos de aproximadamente 30 países, y con empresas privadas en más de 40, para rastrear fondos robados e identificar transacciones sospechosas.

Cómo funciona Chainalysis

Cada movimiento que haces en una blockchain pública, comprando, vendiendo o intercambiando criptomonedas, se registra en la cadena para que todo el mundo lo vea. Las herramientas de 'Chainalysis' pueden analizar estos datos de transacción disponibles públicamente de las cadenas de bloques -ahora soporta 100 monedas, que representan más del 90% del volumen de transacción de criptodivisas- para rastrear el dinero.

Aunque las cadenas de bloques son seudónimos, a veces se conoce al dueño de la billetera. Así, si un ladrón conocido lava el dinero a través de una plataforma de intercambio, Chainalysis podría identificar el flujo de transacciones y podría hacer saber a la exchange que los fondos robados han entrado en su plataforma. O si el ladrón se descuida, y lo envía a su amigo, quien sin saberlo ha publicado la dirección de su billetera en Facebook, Chainalysis puede hacer saber a la policía que el ladrón puede estar relacionado con el anuncio de Facebook.

El tablero de Chainalysis, usado para rastrear las transacciones de criptomonedas (Imagen: Chainalysis)

Los intercambios de criptomonedas utilizan otro producto, Chainalysis KYT, para rastrear las transacciones y las instituciones financieras utilizan Chainalysis Kryptos para averiguar si los negocios de criptomonedas son confiables.

Rich Sanders, CEO de la firma de análisis de cadenas de bloques CipherBlade, lo usa todos los días. La combinación de estas herramientas crea un ecosistema para que los profesionales del cumplimiento (KYT) y los investigadores (Reactor) agilicen sus esfuerzos para limpiar el espacio", dijo a Decrypt.

Gronager dice que en EE.UU., cerca de dos tercios de sus ingresos provienen de contratos gubernamentales, un mercado que él ha acaparado. Chainalysis ya entrena a las agencias para usar sus herramientas, y Gronager sólo anticipa competencia por parte de los contratistas del gobierno.

También señala que hay un hueco en el mercado para que las empresas rusas y chinas hagan cosas similares, ya que los lazos de Chainalysis con el gobierno de EE.UU. le impiden trabajar con sus enemigos. Sin embargo, hasta que esos gobiernos no se interesen en las criptomonedas, probablemente no habrá demasiada competencia, dijo.

Gronager también piensa que el mercado no se ha decidido por un ganador en el sector privado, donde "definitivamente vemos un floreciente grupo de empresas que hacen cualquier cosa, desde nuevas formas de [realizar] [controles] KYC, a enviar datos, a hacer algún nivel de seguimiento de las transacciones". Las pequeñas empresas pueden preferir a los vendedores locales, dijo, y sólo pueden llegar a una empresa más grande una vez que su negocio crece.

¿Chainalysis vs. privacidad?

El estrecho trabajo de Chainalysis con el gobierno ha suscitado la preocupación de que las herramientas de la compañía socaven la privacidad en la cadena de bloques, una de las cosas que atrajo a tantos a Bitcoin para empezar.

Un residente de New Hampshire presentó el mes pasado una demanda contra el IRS (El Servicio de Impuestos de Estados Unidos) después de que enviara unas 10.000 cartas a los que sospechaba que evadían impuestos. El IRS había exigido a las plataformas de intercambios de criptomonedas que entregaran los datos de sus clientes, y también trabajó con Chainalysis para rastrear a los evasores de impuestos. En la queja de James Harper contra el IRS, alegó que el IRS "violó ilegalmente" sus derechos de la Cuarta y Quinta Enmienda. "El Servicio de Impuestos Internos ha adquirido ahora el poder de exigir el acceso a la información privada de cualquier persona sin ningún proceso judicial", dijo.

Gronager no cree que su producto socave la privacidad. "Privacidad" no significa que no puedas rastrear el dinero y encontrar pistas. Significa que no puedo ver la naturaleza de las transacciones en criptomonedas y la blockchain", dijo. "Si empezamos una investigación, probablemente habrá pistas que puedan resolverlo, pero eso requeriría el alcance de las fuerzas del orden".

En abril, el defensor de Bitcoin, Andreas Antonopoulos, afirmó que Chainalysis ayuda a "los peores dictadores y regímenes del mundo, ya sea directa o indirectamente", y que era "fundamentalmente inmoral incluso trabajar en una empresa como esta". Gronager dijo que no trabaja con dictadores, y que " no podemos trabajar con los países que están bajo sanciones y otras cosas", dijo. Un portavoz de Chainalysis respondiendo a las afirmaciones de Antonopoulos dijo que, "Por regla general, Chainalysis no trabaja con gobiernos dictatoriales".

Más allá de resolver crímenes

Chainalysis puede hacer mucho más con sus datos que sólo resolver crímenes. Un trío, encabezado por el economista jefe de Chainalyis, Philip Gradwell, está trabajando en el aprovechamiento de la blockchain -esencialmente un conjunto masivo de datos- para el análisis económico. La "Blockchain" te habla de toda la economía cripto. Y mi trabajo es analizar ese conjunto de datos, entenderlo y sacar a la luz las grandes tendencias", dijo a Decrypt.

Utilizando las herramientas de análisis de mercado de Chainalysis, que rastrean cómo fluye la criptoeconomía a través de las exchanges en todo el mundo, descubrió que alrededor del 80% de Bitcoin se utiliza con fines especulativos; el uso de ETH se divide entre especulación y dapps; y Tether se utiliza cada vez más como almacén de valor en Asia Oriental. "No puedes usar estos datos para predecir cómo va a cambiar el precio hora a hora. Pero te da una comprensión razonablemente buena del impulso del mercado", dijo.

Gradwell dijo que podría proporcionar a las instituciones y a los administradores de activos más comodidad en cuanto a las criptomonedas, ayudándoles a tomar decisiones basadas en los datos. "Siempre es sorprendente que haya habido tanto trading en base a tan poca información", dijo. "En este momento, la principal tesis de inversión es comprar Bitcoin y mantenerlo", dijo. Pero con una información más precisa y granular, la gente podría "tener los datos para hacer estrategias más innovadoras para hacer mejores inversiones, porque realmente pueden ver que hay cierta demanda de las empresas que están respaldando", dijo.

Y la naturaleza pública de la cadena de bloques podría permitir nuevas estrategias que son imposibles en los mercados regulares. Estudiando los mercados secretos de la red oscura, Chainalysis podría reconstruir la estructura de la economía del mercado negro. "Ver esa interconexión es algo imposible de ver en el mundo tradicional [de las finanzas]", dijo. La vigilancia de los mercados financieros tradicionales es costosa, y gran parte de ella privada. Pero eso no pasa con la blockchain, en cuya integridad de datos se puede confiar.

"Si soy un banco y envío dinero a otro, pierdo de vista una vez que va al nuevo banco. Mientras que len la blockchain eso no sucede. Y eso significa que puedes tomar enfoques algorítmicos mucho más avanzados para entender cómo ocurre el flujo de fondos, porque no tienes esta incertidumbre o pérdida de visibilidad", dijo.

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