Seguridad Nacional de EE.UU ya puede rastrear a Monero

Por Andrew Hayward

La empresa de inteligencia CipherTrace anunció hoy que ha desarrollado un conjunto de herramientas para rastrear las transacciones de Monero (XMR), y que lo ha hecho a petición del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS).

Monero ha ganado popularidad por su diseño centrado en la privacidad, lo que lo convierte en la segunda moneda más popular para las transacciones en la deep web después de Bitcoin. Sin embargo, CipherTrace afirma que sus herramientas permitirán a los investigadores buscar, explorar y visualizar las transacciones de Monero.

Según CipherTrace, la empresa pasó un año trabajando en el conjunto de herramientas, lo que se realizó mediante un contrato con la Dirección de Ciencia y Tecnología del DHS. Según GovTribe, se pagaron unos 2,4 millones de dólares a CipherTrace en el transcurso del contrato, que se firmó en 2018 y tenía un valor potencial máximo de 3,6 millones de dólares.

Si bien las herramientas se desarrollaron para el uso del DHS para rastrear fondos robados o utilizados ilegalmente, CipherTrace sugiere que las plataformas de intercambio de criptomoendas, las mesas de operaciones OTC y los fondos de inversión también se beneficiarán al saber que no están aceptando fondos contaminados y que siguen cumpliendo con las regulaciones.

Además, CipherTrace tiene previsto añadir más funciones a la versión actual del conjunto de herramientas, con características como "agrupación de transacciones de entidades, identificación de carteras, [y] atribución de intercambios" previstas para el futuro.

Y aunque el anuncio de hoy parece ser un golpe contra Monero y la promesa de las monedas de la privacidad, CipherTrace lo pinta como algo positivo para el futuro de XMR, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido eliminado de algunas exchanges.

"El análisis es crucial para la supervivencia de las monedas de privacidad porque, si no pueden evaluar los riesgos, algunos gobiernos podrían dificultar enormemente las transacciones con monedas de privacidad o prohibirlas totalmente, como en Japón", dijo el director general de CipherTrace, Dave Jevans, en una declaración proporcionada por la empresa.

"Varias plataformas coreanas retiraron de la lista las monedas de privacidad y, justo la semana pasada, varias exchanges australianas prohibieron Monero y Zcash. Como defensores de la privacidad, nuestra esperanza es que al desarrollar capacidades para rastrear Monero, podamos ayudar a garantizar la viabilidad de Monero".

El analista financiero jefe de CipherTrace, John Jeffries, dijo a CoinTelegraph que sus herramientas de rastreo de XMR podrían utilizarse en casos de ramsonware, por ejemplo, aunque todavía no son lo suficientemente robustas para ser utilizadas con fines de lucha contra el blanqueo de capitales.

Las herramientas de la empresa rastrean los flujos de transacciones pero no revelan la identidad de los usuarios; las fuerzas del orden deben utilizar otras herramientas y obtener órdenes judiciales para completar esa parte del rompecabezas.

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