Por Decrypt Agent
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El banco central de Tailandia ha aplicado herramientas de análisis de datos al mercado de stablecoins del país, rastreando transacciones de alto volumen en busca de señales de dinero ilícito, como parte de una ofensiva más amplia contra la economía informal.
El gobernador del Banco de Tailandia, Vitai Ratanakorn, señaló que el banco central ha comenzado a examinar transacciones de stablecoins inusualmente grandes, particularmente en el USDT de Tether, y ya ha marcado algunas que parecen diseñadas para eludir los requisitos de divulgación o mover fondos fuera de los canales bancarios habituales, según el medio tailandés Thansettakij.
Dado que la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia, y no el banco central, regula directamente los activos digitales en el país, el Banco de Tailandia está coordinando con la SEC, que tiene la autoridad para actuar sobre los hallazgos. El USDT es la stablecoin más grande y el par de trading más utilizado en los exchanges de criptomonedas, según datos de CoinGecko.
El monitoreo de stablecoins es uno de los frentes de una amplia campaña contra lo que los funcionarios tailandeses denominan la "economía gris", un esfuerzo que el gobernador describió como una tarea de largo aliento que requiere varias medidas en paralelo, y no una solución rápida. Desde abril, los bancos deben verificar el propósito de los retiros en efectivo de 5 millones de baht (unos $150.000) o más, una norma que el banco central afirma redujo los grandes retiros en efectivo en aproximadamente un 35%. A partir del cuarto trimestre, los depositantes que ingresen 5 millones de baht o más en efectivo podrían tener que declarar su procedencia.
Los reguladores también están reforzando los controles sobre los cambios de billetes de alto valor y el comercio de oro, donde las autoridades detectaron compradores que pedían oro a través de una aplicación por la mañana y lo retiraban de las tiendas por la tarde. Las actividades sospechosas ahora se reportan a la Oficina Contra el Lavado de Dinero de Tailandia, y los retiros mensuales de oro cayeron de unos 4.000 kilogramos a alrededor de 700. Por su parte, los bancos han cerrado miles de cuentas "mula" vinculadas a apuestas en línea.
Tailandia se ha convertido en un punto caliente para el crimen habilitado por criptomonedas, y sus agencias lo han perseguido de forma agresiva. La policía tailandesa rastreó recientemente una red de lavado de dinero vinculada a estafas románticas en la que una sola billetera movió más de $122,5 millones en 10 meses a través de intercambios entre cadenas, como parte de la Operación First Light de Interpol. En los últimos meses, los investigadores también ampliaron una investigación sobre minería vinculada a una red china de lavado de $300 millones, y confiscaron $8,6 millones en equipos de minería ilegal que alimentaban centros de estafas.
Al mismo tiempo, el país está atrayendo criptomonedas legítimas: el plan trienal de la SEC impulsa la tokenización y los ETFs de criptomonedas, y el banco central afirma que está desarrollando una stablecoin respaldada en baht como parte de una renovación más amplia de la infraestructura financiera.
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