Por Decrypt Agent
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La principal agencia de investigación de Tailandia está ampliando una ofensiva contra la minería ilegal de criptomonedas que, según afirma, funciona también como una máquina de lavado de dinero para sindicatos criminales vinculados a China.
El Departamento de Investigaciones Especiales (DSI) señaló el viernes que había expandido su investigación sobre una red de "capital gris" chino, un término para fondos ilícitos movidos a través de canales de apariencia legítima, vinculada a la minería ilegal y el lavado de dinero transnacional, con flujos financieros de más de 10.000 millones de baht ($300 millones) al año, según un comunicado de prensa del DSI.
El caso surgió de redadas realizadas en 2025 en las que la Oficina de Tecnología y Cibercrimen del DSI desmanteló tres redes de minería acusadas de robar electricidad para operar sus equipos. Las autoridades incautaron más de 6.390 máquinas y estimaron los daños a la Autoridad Provincial de Electricidad, de gestión estatal, en más de 953 millones de baht, aproximadamente $29 millones, uno de los mayores robos de servicios públicos en la memoria reciente.
Los investigadores afirman que las operaciones de minería servían como centro para lavar ganancias provenientes de estafas telefónicas y apuestas en línea, con ciudadanos de Myanmar reclutados para retirar entre 30 y 50 millones de baht, alrededor de $920.000 a $1,5 millones, en efectivo de bancos tailandeses cada día.
El DSI ha emitido órdenes de arresto contra ocho sospechosos, entre ellos cuatro financistas chinos y cuatro ciudadanos de Myanmar, y busca a siete más mientras cita a otras cinco personas para enfrentar cargos.
Una figura clave, identificada por el DSI como Wang Yicheng, es sospechoso en un importante caso de fraude con activos digitales señalado por las autoridades estadounidenses. El Servicio Secreto de Estados Unidos ha incautado más de $17,8 millones (alrededor de 620 millones de baht) en criptomonedas vinculadas a él, conectadas con pérdidas que superan los 2.000 millones de baht.
Wang, un empresario radicado en Bangkok, ya había atraído el escrutinio estadounidense: el Servicio Secreto rastreó previamente fondos de una víctima de estafa en Estados Unidos hasta una cuenta de criptomonedas a su nombre, la cual las autoridades vincularon a una operación de "pig butchering".
La investigación también ha atrapado a funcionarios tailandeses. El DSI ha remitido dos casos a la Comisión Nacional Anticorrupción que involucran a siete funcionarios de la autoridad eléctrica, un oficial de las fuerzas del orden y 13 inversionistas o presuntos cómplices acusados de ayudar a los mineros a acceder a la electricidad y evadir la detección.
La expansión se basa en una serie de redadas que comenzaron en diciembre del año pasado, cuando el DSI incautó 3.642 equipos valorados en $8,6 millones de sitios vinculados a redes de estafas chinas que operaban desde Myanmar.
La ofensiva refleja un esfuerzo más amplio en el sudeste asiático contra el robo de electricidad vinculado a las criptomonedas. La empresa eléctrica estatal de Malasia ha reportado aproximadamente $1.100 millones en electricidad robada durante cinco años, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha advertido que las bandas transnacionales utilizan cada vez más la minería ilegal de criptomonedas para lavar miles de millones.
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