Prestamista Sancionado Huione Cierra Sucursales y Detiene Retiros en Phnom Penh

Por Callan Quinn

Sucursales de los servicios bancarios de Huione Pay del conglomerado camboyano sancionado Grupo Huione han cerrado sus puertas y han detenido los retiros en efectivo, con fotos circulando en redes sociales mostrando filas formándose afuera de sus puertas cerradas.

La congelación sigue a la exclusión de Huione del sistema bancario internacional por parte de EE. UU. y el Reino Unido en octubre, como parte de un esfuerzo más amplio para perturbar la economía de estafa industrializada de $19.000 millones anuales de Camboya. Huione ha sido descrito como "infraestructura crítica" para esas redes.

Funcionarios del Tesoro de EE. UU. dicen que al menos $4.000 millones han pasado por los servicios de depósito en garantía de Huione desde 2021, aunque otras estimaciones sitúan la cifra en "al menos" $11.000 millones. Fondos vinculados al Grupo Lazarus de Corea del Norte, importantes complejos de estafas, y el hackeo de $235 millones de WazirX estuvieron entre los flujos.

"La presión ha estado aumentando durante meses, desde la revocación de la licencia bancaria de Camboya hasta la acción de FinCEN para identificar a Huione como una preocupación principal de lavado de dinero", señaló Angela Ang, Jefa de Política y Asociaciones Estratégicas para APAC en TRM Labs a Decrypt.

"Huione puede haber sido despreocupado al principio, pero el impacto claramente lo ha alcanzado. Este último desarrollo señala que las medidas especiales de FinCEN podrían ser el golpe final".

¿Qué es Huione?

Fundado alrededor de 2014 y contando con Hun To, primo del Primer Ministro Hun Manet, entre sus miembros del consejo, el Grupo Huione ofrece una variedad de servicios financieros en Camboya dirigidos principalmente a usuarios de habla china. Sus servicios abarcan pagos, liquidación de facturas y transferencias financieras.

Inicialmente llamó la atención debido a su subsidiaria, Huione Guarantee (más tarde conocida como Haowang Guarantee), un servicio de depósito en garantía proporcionado por la empresa para su sitio web y mercado de Telegram, que conectaba a vendedores y proveedores interesados en servicios de lavado de dinero, plantillas de sitios web fraudulentos e incluso artículos como tasers.

Camboya se ha convertido en un centro de estafas en línea a gran escala, con la ONU estimando desde 2023 que más de 100.000 personas trabajan dentro de complejos de estafas, algunas bajo coerción. Los investigadores dicen que las vías financieras de Huione han ayudado a mantener esas operaciones.

Los intentos de tomar medidas en su contra se intensificaron este año. El regulador financiero de Camboya revocó la licencia de Huione Pay en marzo, citando violaciones de cumplimiento. Huione desestimó la acción, diciendo que sus operaciones ya no requerían una licencia bancaria y culpando a adversarios no identificados.

FinCEN intensificó las medidas el 1 de mayo, nombrando a Huione como una preocupación principal por lavado de dinero. Ese mismo mes, Humanity Research Consultancy identificó al conglomerado como un componente clave de la economía de estafas de Camboya, que estima está valorada en el 60% del PIB nacional.

En octubre, Estados Unidos, junto con el Reino Unido, finalizó una acción para excluir al Grupo Huione del sistema financiero estadounidense. "Durante años, el Grupo Huione ha blanqueado los beneficios de estafas y robos de criptomonedas en nombre de actores cibernéticos maliciosos", afirmó el Tesoro de EE.UU. en un comunicado en ese momento.

Sin embargo, a pesar de la presión, Huione ha demostrado ser resistente. Servicios alternativos de garantía han surgido a medida que sus canales de Telegram se desconectaron, con Tudou Guarantee, en un 30% propiedad de Huione, experimentando un crecimiento rápido.

El grupo también ha lanzado USDH, una stablecoin respaldada por dólares en Tron y Xone. Este último es una blockchain anteriormente conocida como Huione Chain, respaldada por el grupo y comercializada como "resistente a la censura".

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