Por Vismaya V
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La élite gobernante de Camboya está enredada en una economía de estafas globales impulsada por criptomonedas, según un nuevo informe que vincula a altos funcionarios gubernamentales con redes de lavado de miles de millones de dólares y plataformas construidas para evadir la supervisión.
Miembros de alto rango del Partido Popular de Camboya han ayudado a habilitar y obtener ganancias de esquemas de fraude transnacionales que dependen del trabajo traficado y criptomonedas imposibles de rastrear, según un informe del 16 de mayo publicado por la Humanity Research Consultancy (HRC), una organización que hace campaña contra la trata de personas.
Una empresa en particular, Huione Group, es señalada como infraestructura crítica en lo que el informe llama una industria de estafas "verticalmente integrada" que ahora vale hasta $19.000 millones al año, o el 60% del PIB de Camboya.
"Camboya es probablemente el epicentro global absoluto del fraude transnacional de próxima generación en 2025", escribió Jacob Sims, autor del informe y miembro visitante del Centro de Asia de la Universidad de Harvard.
Sims acusa al estado de proporcionar apoyo "sistemática e insidiosamente" a las redes criminales que operan detrás de complejos de estafas, trata de personas y rieles de criptomonedas.
Entre los nombrados está Hun To, primo del Primer Ministro Hun Manet, quien forma parte del consejo de Huione Group, empresa matriz de Huione Guarantee, una plataforma de depósito en garantía basada en Telegram a través de la cual han fluido más de $4.000 millones desde 2021, según el Tesoro de Estados Unidos. HRC también nombró al Viceprimer Ministro y Ministro del Interior Sar Sokha como coinversor en uno de los complejos de estafas más grandes de Camboya.
Decrypt se ha comunicado con la oficina del Ministro y actualizará la historia si responden.
Los hallazgos de HRC se alinean con un informe de UNODC publicado el mes pasado, que advirtió sobre la infraestructura de estafas del Sudeste Asiático que se está expandiendo hacia África, Medio Oriente y América Latina.
El informe nombró a Camboya como un nodo clave en esta expansión global, con sindicatos reubicando operaciones de estafa desde Sihanoukville y Phnom Penh hacia provincias rurales incluyendo Koh Kong, Bavet y Pursat, donde nuevos complejos han sido construidos rápidamente desde 2022.
HRC cita el informe de enero de la firma de análisis blockchain Elliptic, que reveló que Huione había lanzado su propia stablecoin, expandiendo su capacidad para procesar pagos ilícitos mientras evita los canales financieros tradicionales.
"La escala de estas operaciones hace de Camboya un punto focal para el fraude basado en criptomonedas a nivel global", dijo a Decrypt Deddy Lavid, CEO de la plataforma de análisis blockchain Cyvers.
Telegram prohibió recientemente canales y cuentas asociadas con Haowang Guarantee, una Huione Guarantee rebautizada, citando violaciones vinculadas al fraude y lavado de dinero.
Huione Guarantee se había vuelto central para lavar las ganancias de estafas románticas, fraude de inversión en criptomonedas y operaciones de "engorde de cerdos" o pig butcherin dirigidas a víctimas en todo el mundo.
Las estafas de pig butcherin son aquellas donde las víctimas son preparadas emocionalmente por parejas románticas o comerciales falsas y finalmente convencidas de invertir grandes sumas bajo pretextos falsos.
"Desafortunadamente, el uso de criptomonedas como método de pago final en las estafas de engorde de cerdos está muy extendido debido a las características inherentes de las criptomonedas: pseudonimato, facilidad de transferencias transfronterizas y falta de control centralizado", dijo Lavid a Decrypt.
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