Banco Central de Asia (BCA) Responde a Acusaciones Sobre Estafa de Criptomonedas

Por Luke Edwards

El Banco Central de Asia (BCA) ha respondido a acusaciones de que sus cuentas fueron utilizadas como parte de una estafa de criptomonedas dirigida a inversores.

Esta estafa en particular utilizó las redes sociales para contactar a potenciales inversores y luego usó cuentas del BCA para recibir pagos, según un informe del medio local Tempo.co.

Una víctima, una mujer de 63 años, dijo que invirtió alrededor de $20.000 (Rp330 millones) de los ahorros de jubilación de ella y su esposo.

Hera F. Haryn, Vicepresidenta Ejecutiva de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del banco, le dijo a Tempo: "BCA apoya constantemente las iniciativas de aplicación de la ley y permanece abierto a coordinar con las autoridades pertinentes".

"Alentamos a los clientes a mantenerse cautelosos ante varias tácticas fraudulentas y a nunca revelar su información bancaria", señaló Haryn.

Los investigadores dijeron que los estafadores hicieron contacto a través de plataformas de redes sociales como WhatsApp, ofreciendo un grupo de inversión en criptomonedas dirigido por el "Profesor AS". Las inversiones se realizaron a través de la plataforma JYPRX, donde se proporcionaron números de cuenta de los bancos BCA y BRI para las transferencias.

Para ganar confianza inicialmente, los investigadores dijeron que los estafadores proporcionaron un bono en la stablecoin USDT e incluso permitieron pequeños retiros. Luego congelaron las cuentas, alegando que se estaba llevando a cabo una investigación antes de coaccionar la devolución del bono y la compra de una nueva moneda.

A pesar de cumplir, en este caso, el saldo bancario de la víctima permaneció inaccesible.

La policía descubre la red

Esto sigue al anuncio del 19 de marzo del director de cibercrimen en Yakarta, advirtiendo que una red de fraude en línea que se hacía pasar por oportunidades de inversión en acciones y criptomonedas había sido desmantelada recientemente.

Se estimó que aproximadamente 90 víctimas habían sufrido una pérdida total de $90.000 (Rp105 mil millones).

A principios de ese mes, otros 26 sitios de estafas de criptomonedas, vinculados a pérdidas de $4,6 millones, fueron cerrados en California.

Esto sigue al importante robo de Bybit donde se sustrajeron más de $1.400 millones y aún están bajo investigación.

Editado por Stacy Elliott.

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