Ejecutivos de Blockchain.com Enfrentan Escrutineo por No Presentar Cuentas en el Reino Unido

Por Luke Edwards

Siguiendo el reciente secreto en torno a sus finanzas, Blockchain.com enfrenta un proceso por no presentar cuentas actuales. La última vez que lo hizo fue en 2020, pero solo se envió este mes. El caso fue escuchado el 25 de septiembre en el Tribunal de Magistrados de Cardiff.

Las cuentas, aunque relacionadas con la declaración de impuestos de una empresa, son diferentes de los impuestos e incluyen principalmente estados financieros para demostrar que la empresa está en buena situación. Según documentos judiciales, se espera que la empresa comparezca en una audiencia adicional el 25 de noviembre. Una condena por no presentar cuentas puede resultar en una multa ilimitada.

En el Reino Unido, las “multas ilimitadas” se refieren al hecho de que los magistrados solían estar limitados a imponer multas de £5.000, incluso por delitos muy graves o de “nivel cinco”. En 2015, se levantó ese límite y las sentencias ahora también pueden incluir penas de prisión de 6 meses.

Nic Cary, presidente de Blockchain.com, y Al Turnball, ejecutivo de operaciones, recibieron una citación en mayo de Companies House por no presentar a tiempo las cuentas de la empresa. Las reclamaciones legales actuales están relacionadas con su falta de presentación de cuentas para el año que finalizó en diciembre de 2022.

La empresa de $7.000 millones fue una de las primeras en ofrecer un espacio de billetera digital para Bitcoin, cuando se formó en 2011 en York, Inglaterra. Actualmente, decenas de millones de personas utilizan sus servicios de billetera para almacenar y enviar criptomonedas, con inversores que incluyen a Google Ventures y Baillie Gifford.

Según Blockchain.com, que emplea a cientos de empleados en todo el mundo, ha tenido una "reducción significativa en la fuerza laboral del grupo en general [que ha] tomado un período de tiempo para estabilizarse". La empresa despidió a 150 personas en julio de 2022 y a otras 110 personas en enero de 2023.

“Blockchain.com toma en serio los cumplimientos con las licencias y requisitos regulatorios en todo el mundo," dijo un portavoz a Decrypt. "Hemos ordenado todos los documentos necesarios relacionados con este asunto puramente administrativo y confiamos en que se cerrará rápidamente.”

Hablando después de que Companies House prometiera mejorar sus políticas de cumplimiento - y se le otorgaran nuevos poderes para hacerlo por el gobierno en marzo - el director de inteligencia, Martin Swain, dijo: “Donde nuestra orientación y apoyo no sean suficientes para alentar a los usuarios a cumplir con la ley o desalentar el mal uso de nuestros registros, no dudaremos en utilizar estos nuevos poderes que tenemos disponibles.”

Editado por Stacy Elliott.

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