Bitfinex crea herramienta que detecta y combate prácticas abusivas de trading

Por Nicholas Marinoff

La plataforma de intercambio de criptomonedas Bitfinex dijo que está buscando limitar la actividad maliciosa en el espacio criptográfico con la ayuda de una nueva herramienta llamada "Shimmer".

En un comunicado de prensa, Bitfinex anunció que su último producto trabajará para combatir el "abuso del mercado" y promover el "comercio ordenado" en la industria de las criptomonedas. Shimmer está construido para encontrar e investigar las prácticas de manipulación y las operaciones sospechosas que se producen a través de Bitfinex para mantener seguros tanto los fondos como los datos de los clientes, consolidando así la legitimidad del mercado.

Según Bitfinex, si Shimmer encontrara algo fuera de lo común, enviaría los detalles de la supuesta manipulación al equipo de vigilancia de Bitfinex. Los especialistas reciben resúmenes por correo electrónico y son notificados de cualquier patrón de comercio sospechoso en todos los pares ofrecidos en la bolsa, lo que les permite dar los siguientes pasos.

"Se aplicarán diferentes acciones dependiendo de la gravedad de la situación", explicó el CTO de Bitfinex Paolo Ardoino en una declaración a Decrypt. "El propósito de esta nueva herramienta es asegurar mercados justos y seguros para todos, por lo que siempre actuaremos en el mejor interés de la comunidad de Bitfinex".

Entre las mayores tácticas de manipulación que Shimmer podría bloquear está el "wash trade" -en el que los usuarios se auto compran y venden activos con el fin de engañar al mercado- y el "layering", en el que las órdenes de compra se utilizan para confundir a los comerciantes acerca de cuánta oferta y demanda existe para una determinada señal.

Sin embargo, existe la preocupación de que Shimmer pueda ser un espejismo, dados los vínculos de Bitfinex con la controvertida empresa de procesamiento de pagos Crypto Capital. Bitfinex, según se informa, perdió cerca de 1.000 millones de dólares en fondos hace más de un año. El dinero estaba en manos de Crypto Capital, que afirma que los fondos fueron confiscados por funcionarios polacos, americanos y portugueses.

Según una demanda presentada en abril de 2019 por la oficina del Fiscal General de Nueva York, iFinex -la empresa que es propietaria tanto de Bitfinex como del Stablecoin Tether- utilizó ilegalmente las reservas de Tether para sustituir hasta 850 millones de dólares de los fondos que pertenecían a los usuarios de Bitfinex.

Según la demanda, iFinex también alegó que los fondos en cuestión habían sido "confiscados y salvaguardados", y que la empresa estaba haciendo todo lo posible para que el dinero fuera liberado. El Fiscal General sigue sin estar convencido. Mientras tanto, la empresa dice que pagó otros 100 millones de dólares del préstamo de Tether en febrero.

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