Fundador de Binance Changpeng Zhao es Condenado a 4 Meses de Prisión en EEUU

Por André Beganski

El ex CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, fue condenado a cuatro meses de prisión el martes, después de declararse culpable el año pasado de violaciones de lavado de dinero.

Changpeng Zhao "tenía el personal, los recursos y la capacidad para cumplir con las regulaciones de EE. UU.,” dijo el juez de distrito de EE. UU. Richard Jones en Seattle al pronunciar la sentencia de Zhao. “Pero falló en esa oportunidad."

Jones también citó una declaración de Zhao en la que decía que “era mejor pedir perdón que permiso," con el juez señalando que estaba "profundamente preocupado" por sus declaraciones. Aun así, se opuso a las solicitudes de los fiscales sobre imponer una sentencia de varios años.

“Todo lo que veo sobre tu historial y características son de naturaleza atenuante y positiva," dijo Jones, según informó The Verge.

Zhao fundó Binance en 2017, y bajo su liderazgo, la empresa se convirtió en el mayor exchange de criptomonedas por volumen de operaciones, afianzando la presencia de Zhao como una figura clave en la incipiente industria de las criptomonedas. Pero el ex CEO se vio obligado a renunciar a su carga en Binance en noviembre del año pasado como parte de un acuerdo de $4.3 mil millones entre él, el exchange y los funcionarios de la ley de EE. UU.

Funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. afirmaron que Zhao creó una cultura empresarial en la que el crecimiento de Binance tenía prioridad sobre el cumplimiento de las normas financieras de EE. UU. Al atender a clientes estadounidenses sin los controles adecuados, los fondos vinculados a robos virtuales y al terrorismo pudieron fluir a través de Binance sin ser detectados, según dijeron los funcionarios.

Binance acordó salir por completo del mercado de EE. UU. como parte del acuerdo. Además, Zhao aceptó pagar personalmente una multa de $50 millones y abstenerse de participar en las operaciones de Binance durante al menos tres años, ya que se declaró culpable de violaciones de lavado de dinero.

Desde que voló a Seattle para presentar esa declaración, a Zhao se le ha prohibido salir de EE. UU. tras restricciones de viaje impuestas por el juez Jones. Los fiscales federales advirtieron que Zhao, con una fortuna estimada de $37.000 millones, representaba un riesgo de fuga.

Cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. argumentó la semana pasada que Zhao debería ser sentenciado a tres años de prisión, su recomendación fue más allá de los 18 meses sugeridos en las pautas federales de sentencia. Citando la "violación intencional de la ley de EE. UU." por parte de Zhao, los funcionarios del DoJ argumentaron que una sentencia más severa de lo esperado enviaría un mensaje [...] al mundo" y disuadiría a futuros actores malintencionados.

El juez Jones no estuvo de acuerdo, al parecer diciéndole a los abogados del DoJ el martes que no hay evidencia de que el acusado haya sido informado alguna vez de su actividad ilegal. El DoJ dijo que el tribunal debería poder inferir la conciencia citando un caso anterior, pero el juez Jones respondió que la autoridad del caso no estaba clara.

Jones estuvo de acuerdo con la evaluación de la Oficina de Libertad Condicional, que dijo que la sentencia podría ser entre 10 y 16 meses de prisión y de uno a tres años de libertad supervisada.

Cualquier crédito que Zhao recibió por presentarse se refleja en el acuerdo de culpabilidad, según informes del DOJ al tribunal, agregando que la agencia no ve a Zhao de la misma manera que al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.

"El Sr. Zhao y Binance sí alentaron mejoras en el cumplimiento, pero esto fue después de que Binance fuera descubierto", según informes del DOJ. "Esto es lo que se supone que debes hacer. Es loable, pero no merece una sentencia de libertad condicional", agregando que la libertad condicional incentivaría a otros a infringir la ley.

En un documento judicial, los abogados de Zhao respondieron que la libertad condicional era justificada en lugar de la prisión, señalando que la encarcelación no se ha utilizado como castigo en casos similares. Citaron al ex CEO de BitMEX, Arthur Hayes como ejemplo, quien fue condenado a seis meses de arresto domiciliario y dos años de libertad condicional después de declararse culpable de violar la Ley de Secreto Bancario a principios de 2022.

"Ningún acusado en un caso de BSA remotamente similar ha sido condenado a prisión", escribieron los abogados de Zhao. "El Sr. Zhao no debería ser el primero".

Mientras tanto, Binance enfrenta una demanda en curso presentada por la Comisión de Bolsa y Valores el año pasado, que acusa a la firma de infringir las leyes de valores en los EE. UU. Binance solicitó en diciembre del año pasado, que los cargos fueran desestimados en una serie de presentaciones.

Editado por Ryan Ozawa y Andrew Hayward

Nota del editor: Esta historia fue actualizada con detalles adicionales después de su publicación.

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