Trato de EE.UU. a CZ y Binance, es 'Absurdo': Arthur Hayes, Fundador de BitMEX

Por Stephen Graves

El fundador de BitMEX, Arthur Hayes, ha argumentado que Binance y su ex CEO Changpeng "CZ" Zhao fueron señalados para recibir un castigo "absurdo" por parte del sistema legal de Estados Unidos.

En una extensa publicación de blog, Hayes afirmó que "el trato a CZ y Binance es absurdo", argumentando que esto "destaca la naturaleza arbitraria del castigo por parte del estado".

Según Hayes, la multa de $4.300 millones impuesta al exchange, fue desproporcionadamente severa en comparación con el trato a los "CEOs de bancos 'Too Big to Fail'" responsables de la crisis financiera de 2007-2008. "Ellos salieron impunes porque procesarlos amenazaría el sistema bancario", agregó.

Hayes también sugirió que el ascenso meteórico de CZ de ser "un don nadie" a "uno de los humanos más ricos de la Tierra en menos de una década", al frente de un exchange de criptomonedas, representa un desafío para el "establishment financiero y político", al desintermediar las instituciones y entregar el control a individuos que no son "miembros de su clase".

Zhao renunció como CEO de Binance a principios de este mes después de declararse culpable de violaciones de lavado de dinero, con el exchange pagando $4.300 millones para resolver violaciones de lavado de dinero y sanciones, y acordando salir por completo del mercado de EE.UU.

Como parte de un acuerdo de declaración personal, Zhao ofreció $15 millones y los garantes ofrecieron $5 millones en garantía para una fianza de $175 millones. Zhao enfrenta hasta 10 años de prisión y una multa de $50 millones. Ayer, un juez dictaminó que Zhao debe permanecer en los EE. UU. hasta su sentencia en febrero de 2024.

Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Zhao "hizo la vista gorda a sus obligaciones legales en busca de beneficios", atendiendo a usuarios de Estados Unidos sin controles adecuados y permitiendo que los fondos vinculados a delitos de hackeos y terrorismo, fluyeran a través del exchange. Binance tampoco logró detener más de $898 millones en operaciones ilegales entre usuarios de Estados Unidos y residentes en países sancionados, incluyendo Irán, según afirmó el Departamento de Justicia.

Hayes renunció como CEO de BitMEX en 2020 después de que la CFTC acusara al exchange de lavado de dinero y operar ilegalmente en Estados Unidos, y el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva York acusó a Hayes de violar la Ley de Secreto Bancario.

En febrero de 2022, Hayes se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario, pagando una multa de $10 millones. Hayes también fue condenado a seis meses de arresto domiciliario y dos años de libertad condicional.

Editado por Stacy Elliott.

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