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Stephen Ehrlich, ex CEO del prestamista de criptomonedas Voyager Digital, fue demandado por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) el jueves por engañar a los clientes de la plataforma sobre la seguridad de sus activos.
La denuncia acusa al fundador de fraude y de no registrarse correctamente en relación con la operación de un "grupo de materias primas no registrado", una clasificación que la CFTC cree que se aplica a muchas criptomonedas, como Bitcoin (BTC).
"Ehrlich y Voyager promocionaron falsamente la plataforma Voyager como un "refugio seguro" para obtener altos rendimientos y así inducir a los clientes a comprar y almacenar criptomonedas", escribió la CFTC en un comunicado el jueves.
La agencia ahora busca el registro permanente y la prohibición de operar para Ehrlich, así como la restitución, el decomiso y las sanciones monetarias civiles. Cuando Voyager se declaró en quiebra en julio, debía a sus clientes y acreedores de Estados Unidos 1.700 millones de dólares, según la CFTC.
En mayo, el juez a cargo del proceso de quiebra de Voyager autorizó a la empresa a reembolsar $1.300 millones a los acreedores.
En una acción paralela, el jueves la Comisión Federal de Comercio (FTC) acusó a Ehrlich por representaciones falsas similares, así como por afirmar falsamente que las cuentas de los clientes estaban aseguradas por la FDIC.
Antes de su colapso el verano pasado, Voyager prometió a los clientes rendimientos de hasta el 12% en sus activos y los transfirió a "terceros de alto riesgo".
Según la CFTC, Voyager transfirió $650 millones en activos de clientes agrupados a un fondo de cobertura no identificado a principios de 2022 de manera no garantizada, actuando así como un "operador de pool de productos básicos (CPO)" sin el registro requerido por la CFTC.
"Ehrlich y Voyager... tomaron riesgos sorprendentemente imprudentes con los activos de sus clientes, lo que llevó a la quiebra de Voyager y a grandes pérdidas para los clientes", dijo el Director de Cumplimiento, Ian McGinley, en un comunicado.
Los cargos siguen a numerosas acciones de cumplimiento por parte de los reguladores estadounidenses contra empresas de criptomonedas competidoras desde el año pasado, ya que los colapsos de empresas como Celsius, Voyager y BlockFi resultaron en miles de millones de dólares perdidos tanto para inversores institucionales como minoristas.
Los exchanges de criptomonedas como FTX y Binance.US una vez tuvieron planes de adquirir Voyager, pero ambos finalmente fracasaron. El antiguo exchange se ha venido derrumbado desde entonces, y ambos ahora están siendo demandados por la CFTC y otros por operaciones ilegales de comercio de productos básicos.
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