¿Por Qué FTX Quiere Mantener en Privado su Lista de Clientes?

Por Mat Di Salvo

Continúa la disputa sobre si revelar o no los nombres de los clientes de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX.

En una audiencia celebrada el jueves, Kevin Cofsky—socio del banco de inversiones Perella Weinberg Partners—afirmó que revelar los nombres de los clientes perjudicaría el proceso de venta de la plataforma de intercambio, que está intentando recuperar y vender sus activos para pagar a los acreedores.

Perella Weinberg está encargado de iniciar el proceso de venta de FTX, que quebró de manera rápida e inesperada en noviembre de 2022.

"Creo que la revelación de los nombres, independientemente de quién los revelara, degradaría el valor", dijo Cofsky en la audiencia de Wilmington (Delaware).

Argumentó que revelar los nombres de los clientes "mermaría la capacidad de los deudores para maximizar el valor que posee actualmente".

FTX ha argumentado anteriormente que publicar los nombres de los acreedores podría revelar información privada y comprometer su seguridad. Sin embargo, importantes medios de comunicación, como The New York Times, Dow Jones, Bloomberg y Financial Times, han argumentado que deben revelarse los nombres de las personas a las que FTX debe dinero.

Los acreedores institucionales se revelaron en documentos judiciales en enero e incluían a empresas como Apple, Netflix y Coinbase. Pero no se han revelado los 9,6 millones de clientes particulares a los que la fallida plataforma de intercambio debe dinero.

Se calcula que a los 50 principales acreedores de FTX se les deben 3.100 millones de dólares, y han dicho repetidamente al tribunal que quieren que sus nombres se mantengan en secreto.

FTX quebró el año pasado en un colapso muy publicitado. Según los fiscales, la plataforma de intercambio estaba mal gestionada y su cofundador y CEO, Sam Bankman-Fried, fue detenido en diciembre.

El magnate de las criptomonedas —mejor conocido como SBF— fue acusado inicialmente de ocho delitos financieros por la Unidad de Fraudes Complejos y Delitos Cibernéticos del Distrito Sur de Nueva York.

En enero SBF se declaró inocente, sin embargo, en febrero se le imputaron otros cargos; actualmente se enfrenta a 13 cargos, entre ellos conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para defraudar a Estados Unidos y violar las leyes de financiación de campañas.

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