Por Tim Hakki
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El juez John T. Dorsey, del tribunal de bancarrotas de Delaware, firmó el lunes una orden por la que se aprueba la exclusión de las entidades turcas de FTX del procedimiento de bancarrota de la desaparecida plataforma de intercambio en Estados Unidos.
La orden fue firmada en respuesta a una solicitud presentada por FTX el mes pasado, argumentando que las entidades turcas deben ser descartadas, ya que incluirlas "no es estratégico" y dará lugar a "un desperdicio de recursos escasos".
En una solicitud de enero, FTX dijo que "no hay razón para creer que el gobierno turco cumplirá con las órdenes de este tribunal", lo que significa que la empresa no será capaz de "ejercer un control suficiente" sobre las entidades turcas para cumplir con sus obligaciones en virtud del código de bancarrota.
La filial turca de FTX, FTX Turkey, es propiedad en un 80% de FTX Trading Ltd. y en un 20% de SNG Investments, una filial indirecta propiedad al 100% de Alameda Research LLC, la empresa hermana de operaciones de FTX.
Los ciudadanos turcos ya han iniciado demandas privadas contra la filial, según la solicitud, que añade que las autoridades locales pueden utilizar los activos incautados para satisfacer cualquier sentencia de los tribunales turcos.
Las autoridades del país comenzaron a investigar las actividades de la filial local cuando empezó a desarrollarse la crisis de liquidez el pasado mes de noviembre.
A los pocos días, la Junta de Investigación de Delitos Financieros de Turquía se incautó de los activos de la filial local y sus filiales y abrió una investigación sobre las acusaciones de fraude del ex CEO Samuel Bankman-Fried.
Bankman-Fried está siendo juzgado en Estados Unidos por ocho cargos, entre ellos fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.
Dado el número de cargos y el escalado de pérdidas para los acreedores de FTX, junto con más de cien empresas afiliadas, el ex CEO de treinta años podría enfrentarse a más de 130 años de cárcel si es declarado culpable de todos los cargos.
Se ha declarado inocente ante un tribunal federal de Nueva York; el juez Lewis A. Kaplan ha fijado la fecha del juicio para el 2 de octubre.
Su nuevo CEO, el abogado especializado en bancarrotas John J. Ray III, está llevando a cabo el histórico proceso de bancarrota de la plataforma de intercambio.
El abogado es más famoso por su papel como presidente de Enron Creditors Recovery Corp, empresa que devolvió 828,9 millones de dólares a los acreedores de Enron. En aquel momento, la empresa energética era la mayor bancarrota por activos de la historia de Estados Unidos.
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