Nexo Niega Vehemente Cualquier Implicación en Fraude Tras Ola De Arrestos en Bulgaria

Por Stacy Elliott

El prestamista de criptomonedas Nexo dijo que "niega vehementemente" las acusaciones vertidas contra él por la Fiscalía búlgara tras la detención de cuatro personas el viernes en el marco de una investigación sobre la empresa.

Un portavoz, en nombre de la dirección de Nexo, dijo a Decrypt que no podían confirmar si las personas detenidas eran empleados de la empresa.

La Fiscalía búlgara dijo durante una rueda de prensa que los ciudadanos búlgaros que han sido detenidos son sospechosos de blanqueo de dinero, delitos fiscales, fraude informático y banca sin licencia, según el medio de noticias búlgaro en lengua inglesa Novinite.

Nexo, una plataforma de activos digitales con sede en Londres, presta fondos de sus clientes y utiliza los ingresos para pagar intereses. Es uno de los últimos prestamistas de criptomonedas en pie, ya que sus dos principales competidores, Celsius y BlockFi, se declararon en quiebra el año pasado.

En ese momento, Nexo dijo que solo hace préstamos sobrecolateralizados. Eso significa que tiende a pagar rendimientos más bajos que los que BlockFi y Celsius solían ofrecer. En junio, su sitio web decía que exponía a los clientes a "básicamente ningún riesgo". Desde entonces, ese lenguaje ha sido eliminado y reemplazado por una promesa de "nunca prestar sin garantía". (Aclaración: Nexo es uno de los 22 inversores de Decrypt).

La empresa ha dicho en repetidas ocasiones que la investigación y la reciente redada de sus oficinas tenían motivaciones políticas.

"Fuimos testigos de una conferencia de prensa muy confusa por parte de la Fiscalía búlgara, que como es de conocimiento público, [tiene] una terrible reputación y tasa de condenas y ha sido utilizada rutinariamente por personajes nefastos como medio de allanamiento de negocios", dijo el portavoz de Nexo el viernes por la mañana. "También está muy claro que la oficina del fiscal no tiene ninguna comprensión de la tecnología blockchain o de las instituciones financieras y los mercados en general."

Hace algunos días, la Fiscalía búlgara anunció su amplia investigación sobre Nexo, que tiene una oficina en Sofía. Aunque todavía no está claro cómo se desarrollará la investigación, los usuarios parecían tener prisa por sacar sus fondos de la plataforma Nexo tras la redada en la oficina.

Una versión archivada de la herramienta de atestación en tiempo real de Nexo muestra que Nexo tenía 133.263 BTC en pasivos de clientes, por valor de unos 2.400 millones de dólares, el jueves por la mañana. El viernes por la mañana, esa cifra se había reducido a 124.939 BTC, lo que supone un cambio de unos 68 millones de dólares en el último día.

Cielo Finance, un rastreador de datos en cadena, compartió una captura de pantalla en Twitter que muestra cientos de miles de dólares en USD Coin (USDC), Binance USD (BUSD) y Ethereum abandonando la plataforma en grandes transacciones.

"Puedo confirmar que todos los sistemas están funcionando y que todo se está procesando en tiempo real, como siempre, y que el volumen actual es mucho menor que después de Celsius y de FTX", dijo el portavoz de Nexo refiriéndose a los retiros.

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