SEC Acusa a Sam Bankman-Fried de Presunta Estafa a Inversores de FTX

Por Liam J. Kelly

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EEUU ha acusado al fundador y antiguo CEO de la exchange de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, de estafar a los inversores.

"La Comisión de Bolsa y Valores ha acusado hoy a Samuel Bankman-Fried de orquestar un plan para defraudar a los inversores de capital en FTX Trading Ltd. (FTX)", anunció hoy la Comisión. Se alega que SBF violó las disposiciones antifraude tanto de la Ley del Mercado de Valores de 1933 como de la de 1934.

En el comunicado también se indica que se están investigando otras infracciones de la ley de valores, así como a otras personas además de SBF.

FTX se declaró en quiebra el 11 de noviembre tras una oleada de retiros masivos de fondos de los usuarios, que revelaron que la plataforma no disponía de suficiente respaldo para cubrir sus obligaciones. La exchange competidora Binance mostró interés en adquirir la asediada bolsa antes de que se acogiera al Capítulo 11, pero el CEO de Binance se echó atrás en el acuerdo, diciendo que estaba "más allá de nuestra capacidad de ayuda."

Durante el procedimiento de quiebra, John J. Ray III, el ex liquidador de Enron que asumió el papel de CEO de FTX, describió FTX un negocio con un "completo fracaso de los controles corporativos" y calificó la situación de "sin precedentes" en su primera declaración presentada.

Sin embargo, ahora se ha dado una vuelta de tuerca, con acusaciones formales que sustituyen a lo que SBF describió más como incompetencia que como prevaricación durante una gira mediática de varias semanas.

La SEC alegó que Bankman-Fried "orquestó un fraude de años de duración" al presentar la "sofisticada medida de riesgo automatizada de su bolsa para proteger los activos de los clientes".

La denuncia alega que el fundador de FTX no reveló cómo la empresa mezclaba fondos con su empresa de trading hermana Alameda Research, el "tratamiento especial" otorgado a Alameda, así como el uso de fondos de los clientes para inversiones de riesgo, donaciones políticas y "lujosas compras de bienes raíces."

"Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en cripto", dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler. "El presunto fraude cometido por el Sr. Bankman-Fried es un toque de clarín a las plataformas de cripto que necesitan entrar en cumplimiento con nuestras leyes."

Bankman-Fried fue detenido ayer en las Bahamas a raíz de una petición formal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Ayer se informó de que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York han acusado a Bankman-Fried de fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y blanqueo de dinero.

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