Criptomonedas Son Clave Para Combatir el Crimen, Dice la Europol

Por Andrew Asmakov

Mientras que Bitcoin y otras criptomonedas son cada vez más utilizadas por los delincuentes, la naturaleza abierta de la tecnología blockchain ofrece también a las autoridades una nueva forma "clave" de hacer frente al crimen organizado.

Este fue el consenso general entre los especialistas en criptomonedas y los investigadores financieros que se reunieron la semana pasada en la 6ª Conferencia Mundial sobre Finanzas Criminales y Criptomonedas en La Haya, organizada por Europol con el apoyo del Instituto de Basilea sobre Gobernanza

Según los ponentes, que representaban a los reguladores europeos, a las fuerzas de seguridad y a los expertos de la exchange de criptomonedas Binance, así como a los detectives de blockchain Chainalysis, CypherTrace y TRM Labs, el uso de las criptomonedas se está expandiendo "en prácticamente todos los países y sectores", facilitando nuevas formas de delincuencia.

Entre los ejemplos de actividades ilícitas en las que se han utilizado las criptomonedas figuran el contrabando de drogas, el amaño de partidos deportivos y la financiación de la fabricación, adquisición, posesión y exportación de armas de destrucción masiva.

Además, hay un número creciente de blanqueadores de dinero profesionales que se aprovechan de las opciones que ofrecen los activos digitales para blanquear las ganancias de los delitos físicos y cibernéticos.

Sin embargo, refiriéndose a la naturaleza seudónima de la mayoría de las redes de blockchain y a la capacidad de rastrear -hasta cierto punto- las transacciones de criptodivisas, los ponentes también coincidieron en que estas características únicas "ofrecen una oportunidad sin precedentes" para investigar la delincuencia organizada y las redes de blanqueo de capitales y, eventualmente, recuperar los fondos robados.

Sin embargo, la lucha contra la delincuencia organizada también requerirá "las herramientas, la capacidad y la cooperación adecuadas", dijeron los expertos.

Adelantarse a la delincuencia

Según Europol, todas las partes implicadas en la lucha contra la delincuencia, como las fuerzas de seguridad, los reguladores y el sector privado, "están trabajando duro para adelantarse a quienes abusan de los criptoactivos para cometer delitos y blanquear dinero".

La organización también cuenta con la nueva legislación europea para "garantizar que los criptoactivos sean tratados como cualquier otro activo a efectos de la regulación y supervisión contra el blanqueo de capitales."

Las nuevas normas, finalizadas en junio de este año, requerirán que los proveedores de servicios, como las bolsas de criptomonedas, recopilen y almacenen información que identifique a las personas involucradas en las transacciones de criptomonedas, así como que entreguen la información a las autoridades que estén realizando investigaciones.

La nueva normativa, sin embargo, no impondrá los requisitos de seguimiento a los monederos privados no alojados que el Parlamento de la UE había previsto inicialmente en marzo.

No obstante, a medida que las autoridades policiales y judiciales tratan cada vez más las criptomonedas como cualquier otro activo desde el punto de vista legal, la incautación, la gestión y la eventual conversión de criptomonedas en dinero fiduciario se está convirtiendo en una tarea mucho más fácil, dijo Europol.

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