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La Comisión Europea ha dicho que las criptomonedas están incluidas en las sanciones selectivas adoptadas por la Unión Europea en respuesta al conflicto de Ucrania, así como al papel de Bielorrusia como apoyo a Rusia.
En el caso de Bielorrusia, las medidas introducen prohibiciones de SWIFT similares a las del régimen de Rusia, aclaran que las criptomonedas entran en el ámbito de los "valores mobiliarios" y amplían aún más las restricciones financieras existentes, reflejando las medidas ya vigentes en relación con las sanciones a Rusia", dijo la Comisión.
La Comisión también "confirmó el entendimiento común de que los préstamos y créditos pueden proporcionarse por cualquier medio, incluyendo las criptomonedas, así como aclaró aún más la noción de "valores transferibles", a fin de incluir claramente las criptomonedas, y garantizar así la correcta aplicación de las restricciones en vigor."
Las nuevas medidas de la Comisión imponen restricciones a 160 personas, entre ellas 14 oligarcas y empresarios implicados en sectores económicos clave de Rusia.
En Bielorrusia, estas medidas restringen el suministro de SWIFT a varios bancos bielorrusos clave y prohíben las transacciones con el Banco Central de Bielorrusia.
Además, estas restricciones prohíben la cotización y la prestación de servicios en relación con las acciones de las entidades estatales bielorrusas en los centros de negociación de la UE (a partir del 12 de abril de 2022), prohíben el suministro de billetes de banco denominados en euros a Bielorrusia y "limitan significativamente" las entradas financieras de Bielorrusia en la UE.
Por lo que respecta a Rusia, las medidas modificadas introducen nuevas restricciones a la navegación marítima y a las exportaciones de radiotecnología. También añade el Registro Marítimo Ruso a la lista de empresas estatales sujetas a restricciones.
Por supuesto, estas sanciones se suman a una lista de sanciones ya extendida y amplia aplicada no sólo por la UE, sino por Estados Unidos, el Reino Unido y otros países.
Las sanciones también han afectado al Banco Central de Rusia, a funcionarios políticos rusos clave y a gran parte de la Duma Estatal rusa, una de las cámaras del parlamento ruso.
También hay restricciones comerciales y de inversión en Donetsk y Luhansk.
Ubicación de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Donetsk y Luhansk. Imagen: AFP
Esta no es la primera vez que la industria de las criptomonedas ha sido citada como un medio potencial de evasión de sanciones por parte de Rusia, o de Bielorrusia.
A raíz de la invasión de Rusia a Ucrania -que comenzó el 24 de febrero de 2022- un gran número de funcionarios públicos, desde el viceprimer ministro ucraniano hasta el regulador de servicios financieros japonés, han puesto su atención en este riesgo.
El Ministro de Finanzas de Francia, Bruno le Maire, también dijo recientemente que la UE estaba "tomando medidas" para garantizar que Rusia no evadiera las sanciones utilizando criptomonedas.
En Estados Unidos, el Tesoro ha anunciado recientemente nuevas normas que se basan en una orden ejecutiva ya existente para reprimir los esfuerzos relacionados con las criptomonedas para evadir las sanciones. Estas normas apuntan a "transacciones o tratos engañosos o estructurados para eludir cualquier sanción de Estados Unidos, incluso mediante el uso de monedas digitales".
El pasado mes de octubre, el departamento del Tesoro también apuntó a esta cuestión, publicando un informe en el que se afirmaba que las criptomonedas podrían socavar el régimen de sanciones estadounidense en general.
Toda esta preocupación rodea las múltiples formas en que las criptomonedas pueden ayudar a facilitar la evasión de sanciones. Uno de estos métodos es a través del uso de ransomware - una industria ilícita que Rusia se benefició de más que cualquier otro estado-nación en 2021, según la investigación Chainalysis.
Crane Hassold, ex agente del FBI y actual Director de Inteligencia de Amenazas de Abnormal Security, dijo recientemente a Decrypt que las criptomonedas eran el "factor principal" que impulsaba la industria del ransomware actual.
Por otra parte, Rusia podría recurrir a la minería de Bitcoin -en la que el presidente Putin ha dicho previamente que Rusia tiene una "ventaja competitiva"- o al uso de exchanges no homologados, una estrategia que los delincuentes rusos han utilizado antes.
"Ya hemos visto casos de servicios de intercambio de criptomonedas que fueron cómplices de permitir a los delincuentes con sede en Rusia lavar grandes cantidades de dinero... uno se llamaba SUEX", dijo David Carlisle, Director de Política y Asuntos Regulatorios de la firma de análisis de blockchain Elliptic durante un reciente seminario web en línea.
En septiembre de 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos sancionó a SUEX en virtud de la Orden Ejecutiva 13694, que autorizó la imposición de sanciones a los cómplices de actividades relacionadas con la cibernética contra los intereses de Estados Unidos.
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