Tether es Multado con $41 Millones Por Mentir Sobre Sus Reservas en Dólares

Por Mat Di Salvo

Tether, la empresa que está detrás de la mayor stablecoin del mundo, ha recibido hoy una multa de 41 millones de dólares de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EEUU, la CFTC.

El organismo regulador afirmó en un comunicado que Tether hizo "declaraciones falsas o engañosas y omisiones de hechos materiales en relación con la stablecoin USDT".

La empresa hermana de Tether, Bitfinex, un exchange de criptodivisas, también fue golpeada hoy con una multa de 1,5 millones de dólares por "transacciones ilegales, fuera del intercambio de productos básicos al por menor en activos digitales."

Tether Limited es la empresa que está detrás de Tether, la tercera mayor criptodivisa por capitalización de mercado. El activo digital es, con diferencia, la criptodivisa más negociada en términos de volumen de trading en las plataformas de intercambio de cripotmonedas.

USDT es una stablecoin, lo que significa que está vinculada 1:1 con el dólar estadounidense. Se supone que esto hace que su valor sea estable, a diferencia del valor de criptodivisas como Bitcoin o Ethereum, que experimentan con regularidad dramáticas oscilaciones de precio.

Pero Tether es un activo controvertido: Tether afirma que sus monedas están respaldadas por dólares estadounidenses reales mantenidos en reservas, aunque sus críticos dicen que esto no es cierto. La empresa ha tardado en publicar sus auditorías.

Y hoy, la CFTC alega que Tether hizo afirmaciones falsas sobre el respaldo del activo. Entre el 1 de junio de 2016 y el 25 de febrero de 2019, las monedas de Tether no estaban totalmente respaldadas por dólares estadounidenses durante la mayor parte del tiempo, afirma la CFTC.

"La orden encuentra además que Tether no reveló que incluía cuentas por cobrar no garantizadas y activos no fiat en sus reservas, y que Tether representó falsamente que se sometería a auditorías rutinarias y profesionales para demostrar que mantenía '100% de reservas en todo momento', aunque las reservas de Tether no fueron auditadas", dice el comunicado.

Tether solo mantuvo suficientes reservas fiat en sus cuentas para respaldar los tokens en circulación durante solo el 27,6% de los días en un período de tiempo de 26 meses desde 2016 hasta 2018, alegó la CTFC. Tether también utilizó "entidades no reguladas y ciertos terceros" para mantener los fondos, añadió el organismo.

Bitfinex, dijo la CTFC, emprendió transacciones ilegales de productos básicos desde el 1 de marzo de 2016 hasta al menos el 31 de diciembre de 2018. El intercambio supuestamente permitió a los estadounidenses comprar y vender Bitcoin y Tether sin haberse registrado en la CTFC.

El presidente interino de la CTFC, Rostin Behna, dijo: "La CFTC continuará tomando medidas decisivas para sacar a la luz las declaraciones falsas o engañosas que afectan a los mercados jurisdiccionales de la CFTC".

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