Regulador Del Reino Unido: Binance No Puede Ser Supervisado De Manera Efectiva

Por Scott Chipolina

El regulador de servicios financieros del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), dijo que la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance se ha negado a proporcionar información básica sobre su negocio, concluyendo que Binance Markets Limited (la entidad de Binance en el Reino Unido), por lo tanto, "no es capaz de ser supervisada de manera efectiva."

"La FCA considera que las respuestas de la empresa han sido incompletas y han incluido negativas directas a proporcionar información. Esto incluye la falta de detalles sobre la organización del negocio y del Grupo", dijo la FCA en un aviso de supervisión.

La FCA añadió que la empresa se ha negado a explicar qué vías podrían utilizar los clientes del Reino Unido para comprar productos, y a identificar la entidad jurídica que se encuentra detrás del sitio web de Binance, binance.com.

Decrypt también se ha puesto en contacto con Binance en ocho ocasiones distintas durante este mes para solicitar información sobre cómo está organizado Binance Group. Todavía no hemos recibido respuesta.

La nota de supervisión de la FCA, fechada el 25 de junio de 2021, resalta la frustración del organismo regulador por la aparente falta de voluntad de la empresa para proporcionar información.

" Sobre la base del compromiso de la empresa hasta la fecha, la FCA considera que la empresa carece de capacidad para ser supervisada eficazmente. Esto es de especial preocupación en el contexto de la pertenencia de la empresa a un grupo global que ofrece productos financieros complejos y de alto riesgo, lo que supone un riesgo significativo para los consumidores."

¿Qué sabemos de Binance Markets Limited?

Anteriormente BML era conocida como EddieUK, una firma de inversión autorizada desde el 13 de abril de 2018.

Binance adquirió la firma en mayo de 2020 y, lo que es importante, heredó los permisos que tenía EddieUK antes de que la empresa formara parte de Binance Group.

Según la FCA, la empresa declaró su intención de ofrecer actividades reguladas a los clientes, pero no lo había hecho en el momento de la advertencia original a los consumidores de la FCA el 26 de junio.

Binance dijo a Decrypt recientemente que Binance Markets Limited fue adquirida con el fin de "poseer y operar" Binance.UK, destinado a ser una plataforma de intercambio a la medida para los clientes del Reino Unido.

Un portavoz de Binance dijo que, "Como ha señalado la FCA, Binance Markets Limited ha cumplido plenamente con todos los aspectos de sus requisitos. Seguimos colaborando con la FCA para resolver cualquier cuestión pendiente que pueda existir."

El CEO de la plataforma de intercambio, Changpeng "CZ" Zhao, también intervino en Twitter, publicando un enlace a la advertencia actualizada al consumidor de la FCA sobre BML. En su tweet, CZ citó directamente a la FCA.

"Actualización del 25 de agosto de 2021. El 25 de junio de 2021, la FCA impuso requisitos a Binance Markets Limited. La empresa cumplió con todos los aspectos de los requisitos", tuiteó CZ.

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