Demandan a Binance por procesar $9,4 millones de fondos robados

Por Shaurya Malwa

La plataforma de intercambio de criptomonedas de Japón Fisco ha alegado que Binance no controló el cobro de más de 9,4 millones de dólares en fondos ilícitos vinculados a un hack de 2018, según una denuncia presentada en el Tribunal de Distrito del Norte de California el 14 de septiembre.

Conocido entonces como "Zaif" -antes de una adquisición de 44 millones de dólares por parte de Fisco en 2019-, el intercambio criptográfico fue el objetivo de hackers en septiembre de 2018 que se hicieron con 63 millones de dólares de Bitcoin, Bitcoin Cash y Monacoin.

En ese momento, los hackers accedieron a las carteras calientes de Zaif y drenaron la mayoría de los fondos del intercambio. Una investigación legal por parte de las autoridades japonesas siguió poco tiempo después.

Pero dos años después, Fisco alega que Binance, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo por su volumen de trading diario, no pudo evitar que los hackers cobraran más de 9,4 millones de dólares en criptomonedas.

"Los ladrones blanquearon los fondos robados a través de Binance aprovechando la política de Binance que permitía a los nuevos usuarios abrir cuentas y realizar transacciones en el intercambio en cantidades inferiores a 2 Bitcoin sin proporcionar ninguna identificación significativa o información KYC", dijo Fisco en su denuncia.

En ese momento, Binance no tenía ningún requisito para que los usuarios subieran información personal siempre y cuando sus retiros diarios no superaran los 2 Bitcoin, dijo Fisco. Esto supuestamente permitió a los hackers crear varias cuentas de billetera diferentes e intercambiar su botín ilícito en otras criptomonedas para cobrar sus ganancias, añadió.

Fisco afirmó que notificó a Binance sobre los fondos robados varias veces en 2018 sin éxito. "Binance tenía conocimiento real de que las criptomonedas robadas de la central de Zaif habían sido transferidas a direcciones y cuentas en la central de Binance. Binance no interrumpió intencionalmente o por negligencia el proceso de blanqueo de dinero cuando podría haberlo hecho", dijo en la denuncia.

Para apoyar su afirmación, Fisco también citó un informe anterior de la empresa de análisis de blockchain Chainalysis que decía que Binance recibió el 27% de los 2.800 millones de dólares en criptomonedas robadas en 2019.

¿Por qué demandar a Binance en California?

Mientras tanto, Fisco dijo que decidió presentar la queja en California por dos razones: Algunas de las víctimas del hack de Fisco tenían su base en la región, y que Binance tenía "componentes críticos" de su negocio en los EE.UU.

Algunos de esos componentes incluyen los servidores en nube de Binance que funcionan con el proveedor de computación en nube estadounidense Amazon Web Services y una gran parte de sus reservas de criptomonedas que se mantienen en empresas de custodia estadounidenses con sede en California, según Fisco.

En el momento de la publicación de la nota de prensa, Fisco está demandando daños y perjuicios a Binance por su supuesto papel en permitir que los hackers cobraran 9,4 millones de dólares y está buscando un juicio con jurado por sus alegaciones.

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