Uno de los mayores servicios de criptomonedas de Europa del Este es un mercado de la Deep Web

Por Robert Stevens

Un mercado negro de la deep web es uno de los mayores servicios de criptomonedas en Europa oriental, según un estudio de un año de duración realizado por la empresa de análisis de blockchain Chainalysis.

En su Informe sobre la geografía de las criptomonedas en 2020, un extracto publicado hoy, revela que Chainalysis ha descubierto que el mercado negro Hydra es el sexto mayor servicio de criptomonedas en volumen de la región, que comprende Rusia y Ucrania entre otros países.

Los mercados Darknet son mercados negros en línea en los que se pueden comprar y vender drogas, pasaportes falsos y otros bienes y servicios ilícitos a cambio de criptomonedas. "Ninguna otra región tiene un mercado Darknet u otro servicio ilícito entre sus diez servicios principales", escribió el equipo de investigación de Chainalysis en el informe.

De hecho, Chainalysis descubrió que Europa oriental es el centro mundial de la actividad del mercado de la deep web, y que el 21% de la actividad del mercado mundial de este tipo termina en la región. La región envía un total de 41.000 millones de dólares a entidades ilegales, o el 1,4% de su volumen total de transacciones.

Lo que hace que los hallazgos de Chainalysis sean significativos es que su software de análisis de cadenas de bloques es uno de los pocos capaces de averiguar cómo se mueven las criptomonedas en el mundo. Esta tecnología ayuda a Chainalysis a identificar mercados oscuros, y luego a rastrear los fondos que entran y salen de las carteras controladas por esos servicios.

"Como resultado de eso, podemos ver a dónde va todo el dinero cuando sale de los mercados oscuros", dijo el jefe de investigación de Chainalysis, Kim Grauer, a Decrypt.

Grauer encontró que cuando la criptomoneda sale de los mercados de la deep web, "por lo general, el tipo de servicio más común en el que los fondos terminan son estos servicios predominantemente basados en Europa del Este". (Otras pistas más obvias, como los anuncios en ruso, ayudaron a orientar el análisis de la cadena en la dirección correcta, dijo Grauer).

Además, Chainalysis descubrió que Europa del Este es el líder mundial en materia de ramsonware, según el estudio, que tuvo lugar entre julio de 2019 y junio de 2020. Más del 23% de los fondos que las víctimas envían a las direcciones de los rescates pueden ser rastreados a la región. (Probablemente porque las escuelas rusas presionan a los estudiantes de secundaria para que aprendan a codificar, alerta Chainalysis. Combina eso con un PIB más bajo y una cultura de hacking patrocinada por el estado, y: ¡bingo!)

Aún así, el crimen no es más que una pequeña parte de la economía criptográfica de Europa del Este. Chainalysis encontró que Ucrania y Rusia son los líderes mundiales en la adopción de criptomonedas.

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Su Índice de Adopción Global, que da cuenta del tamaño y la riqueza de un país, muestra que los países realmente... utilizan la criptodivisa, una clase de activo que muchos todavía consideran puramente especulativo. En el año anterior, Chainalysis estima que Rusia envió más de 16,8 mil millones de dólares en cripto moneda y recibió 16,6 mil millones de dólares; Ucrania envió 8,2 mil millones de dólares y recibió 8 mil millones de dólares.

"Aunque esas cifras son mucho más bajas que las cantidades que vemos para China, los EE.UU. y otros países líderes, indican un nivel de adopción mucho más alto si consideramos el tamaño de las poblaciones y economías de ambos países", escribió.

Un factor que contribuye a ello puede ser la desconfianza generalizada en el sistema bancario ruso, dijo Chainalysis. "Lo que hemos escuchado es que las criptomonedas son más baratas, más asequibles y bastante ubicuas en Ucrania y Rusia, especialmente en lo que se refiere a los pagos transfronterizos, y sólo se puede acceder a ellas de una manera resistente a la censura", dijo Grauer.

Alejándose de Europa del Este, Grauer dijo que el informe muestra que "Las criptomonedas son realmente un fenómeno global; encontramos actividad en casi todos los países".

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