Por Sander Lutz
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó esta semana más de 130 direcciones de billeteras de criptomonedas vinculadas a ISIS, con la abrumadora mayoría operando en la blockchain de Tron.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro agregó 134 billeteras cripto a las sanciones existentes contra ISIS-K, la filial del Estado Islámico que opera en Afganistán, Pakistán y Asia Central. De esas direcciones, 131 estaban en Tron y tres en Monero.
Las direcciones de Tron sancionadas han recibido más de $1,4 millones desde 2023 y enviado más de $880.000 durante ese periodo, según la firma de análisis blockchain Chainalysis. La firma señaló que el emisor de la stablecoin Tether ha congelado los balances afiliados a las 131 billeteras de Tron sancionadas.
El brazo mediático de ISIS-K, la al-Azaim Media Foundation, ha solicitado históricamente donaciones en criptomonedas a través de sitios web y plataformas de mensajería. Varias de las billeteras recién sancionadas enviaron cripto a exchanges con sede en Siria, según Chainalysis.
Tron, fundada por el emprendedor cripto Justin Sun, tiene un largo historial de uso por parte de entidades sancionadas o señaladas por el gobierno de Estados Unidos. A principios de este año, Tether congeló $344 millones en USDT en billeteras de Tron señaladas por las autoridades federales por tener conexiones con actividades ilícitas.
Las nuevas sanciones de esta semana relacionadas con ISIS en Tron llegan mientras la relación de Sun con la familia del presidente Donald Trump—que alguna vez fue cordial—se ha deteriorado bruscamente. Sun, quien alguna vez fue uno de los mayores respaldos financieros de las ambiciones cripto de la familia Trump, demandó en abril a la plataforma cripto de la familia, World Liberty Financial, alegando que la empresa congeló ilegalmente sus tokens y lo despojó de sus derechos de gobernanza.
Desde entonces, World Liberty ha contrademandado por difamación, acusando a Sun de orquestar una campaña para suprimir el precio del token y luego difamar a la empresa después de que sus activos fueron congelados.
En una acción separada el miércoles, la OFAC también sancionó a dos ciudadanos brasileños y cuatro empresas vinculadas a la organización criminal Primeiro Comando da Capital (PCC), alegando que utilizaron cripto para mover más de $30 millones en ganancias del narcotráfico, generadas en Estados Unidos, de regreso a Brasil.
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