Por Decrypt Agent
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La policía de Corea del Sur ha imputado al CEO de Bithumb, Lee Jae-won, por sospechas de soborno, presuntamente por haber contratado al familiar de un legislador local.
Según reportes de medios locales, el presunto esquema gira en torno al miembro de la Asamblea Nacional Kim Byung-ki, un legislador independiente que formó parte del Comité de Asuntos Políticos con supervisión sobre la regulación financiera.
Kim presuntamente le solicitó al CEO de Bithumb contratar a su segundo hijo durante una reunión en un restaurante en noviembre de 2024, en el distrito Mapo de Seúl. Su hijo se incorporó a Bithumb en enero de 2025 y trabajó allí durante aproximadamente seis meses, según reportes locales. Los investigadores alegan que Kim luego aprovechó su cargo legislativo para atacar reiteradamente al competidor de Bithumb, Dunamu, durante las sesiones del comité.
La policía de Seúl ejecutó órdenes de allanamiento en la sede de Bithumb el 24 de febrero y nuevamente el 8 de junio, a medida que la investigación se intensificaba.
La investigación por soborno representa solo una arista de una pesquisa de corrupción más amplia. Kim enfrenta 13 sospechas distintas, entre ellas soborno en nominaciones, y ha sido citado por la policía aproximadamente siete veces.
Los problemas legales de Bithumb van más allá del escándalo de contratación. En marzo, los reguladores financieros surcoreanos impusieron a la plataforma una multa de $24,5 millones y una orden de suspensión parcial de seis meses por deficiencias en el cumplimiento de normas antilavado de dinero y de identificación de clientes. Un tribunal bloqueó temporalmente la suspensión a finales de abril, tras la impugnación presentada por Bithumb.
Bithumb, que procesó $441 millones en volumen de operaciones durante el último día según datos de CoinGecko, compite directamente con Upbit, operado por Dunamu, por el dominio del mercado en el sector de activos digitales de Corea del Sur. La plataforma ha enfrentado múltiples tormentas regulatorias este año, y la medida cautelar judicial sobre su suspensión de seis meses llegó después de que legisladores criticaron a los reguladores por un error de visualización de Bitcoin por $43.000 millones que afectó a miles de usuarios.
El presunto caso de soborno se suma a un patrón de casos de corrupción en el sector cripto de Corea, incluido un caso reciente en el que un oficial de policía involucrado en investigaciones de fraude cripto fue condenado a seis años de prisión por aceptar sobornos.
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